Wichtige Erkenntnisse:
- OKX könnte Gelder für mehr als 15 Tage sperren, da Krypto-Nachrichten auf strengere AML-Prüfungen hinweisen.
- Star Xu, CEO von OKX, warnte, dass nachgewiesene illegale Aktivitäten zu einer dauerhaften Kontosperrung führen könnten.
- Telegram-Garantiegruppen und mit Huiwang verbundene Überweisungen werden einer strengeren Überprüfung der Geldherkunft unterzogen.
Die Krypto-Nachrichten richteten sich auf die Compliance von Börsen, nachdem OKX-Gründer Star Xu die Nutzer vor risikoreichen Kryptowährungseinzahlungen gewarnt hatte. Der OKX-CEO erklärte, dass bestimmte Überweisungen Geldwäscheprüfungen auslösen können, die 15 Tage oder länger dauern.
Während dieser Überprüfungen kann OKX die Kontofunktionen und den Zugriff auf Guthaben einschränken, während die Compliance-Teams die Transaktionshistorien prüfen. Xu fügte hinzu, dass Konten, die als illegal bestätigt werden, den Zugang zu den OKX-Diensten dauerhaft verlieren könnten.
Krypto-Nachrichten konzentrieren sich auf risikoreiche Einzahlungskanäle
Xu sprach diese Warnung aus, als er auf die Frage eines Nutzers antwortete, ob Wettplattformen Kryptowährungen direkt an Börsen-Wallets überweisen. Als Beispiele für risikoreichere Finanzierungskanäle nannte er Telegram-Garantiegruppen, Huiwang und ähnliche Varianten. Xu erklärte, dass über diese Wege eingegangene Gelder bei Compliance-Prüfungen ein erhöhtes Risiko hinsichtlich der Herkunft der Gelder bergen könnten.
Huiwang ist die Pinyin-Bezeichnung für „Huione Guarantee“, einen in Kambodscha ansässigen Marktplatz und ein Zahlungsnetzwerk. Der über Telegram betriebene Marktplatz wickelte Transaktionen im Wert von mehr als 27 Milliarden US-Dollar ab, bevor die Aufsichtsbehörden im Jahr 2025 Maßnahmen gegen ihn ergriffen, wie Flare.io berichtete. Nachfolgerplattformen, darunter Tudou Guarantee, übernahmen den Berichten zufolge später einen Großteil dieser Aktivitäten.
OKX hatte bereits im vergangenen Jahr Wallets, die mit Huione Guarantee in Verbindung standen, für Compliance-Prüfungen markiert. Die Börse erklärte, sie könne Gelder einfrieren oder Konten deaktivieren, die mit bestätigten Netzwerkaktivitäten in Verbindung stehen. FinCEN schloss das Netzwerk später im Oktober 2025 vom US-Finanzsystem aus.
OKX-CEO: Überprüfungen können länger als 15 Tage dauern
Der CEO von OKX erklärte, dass eine Risikoprüfung 15 Tage oder länger dauern könne. Er bezeichnete 15 Tage nicht als festen Mindest- oder Höchstzeitraum für die Prüfung. Vielmehr hänge die Dauer der Prüfung von den jeweiligen Umständen jedes Kontos und jeder Transaktion ab.
Während dieses Zeitraums können die Mitarbeiter der Compliance-Abteilung Gelder und bestimmte Kontofunktionen sperren, während sie die Transaktionshistorie überprüfen. Die Überprüfungen können auch Unterlagen umfassen, aus denen hervorgeht, wie Kunden an bestimmte Kryptowährungen gelangt sind. In den jüngsten Kryptonachrichten nannte Xu jedoch weder die Blockchain-Analyseanbieter von OKX noch gab er die Risikobewertung bekannt, die zu den Einschränkungen führt.
Blockchain-Prüftools verfolgen Transaktionswege und versehen Wallets, die mit markierten Diensten in Verbindung stehen, mit Risikokennzeichnungen. Diese Kennzeichnungen stellen jedoch weder Eigentumsverhältnisse noch kriminelle Absichten oder rechtliche Haftung dar. Kryptowährungen können mehrere, nicht miteinander in Verbindung stehende Wallets durchlaufen, bevor sie ein Börsenkonto erreichen.
Xu erklärte zudem, dass Telegram-Treuhandvereinbarungen für die Compliance-Teams der Börsen zusätzliche Fragen zur Herkunft der Gelder aufwerfen können. Der Absender könnte ein Vermittler sein und nicht der ursprüngliche Käufer oder Verkäufer. Diese Struktur kann zu Lücken in der Dokumentation führen, wenn Kunden eine Überweisung später erläutern.
Krypto-Nachrichten: Fehlalarme bleiben Teil der OKX-Compliance
Die aktuellen Krypto-Nachrichten folgen auf frühere Kritik, nachdem legitime Nutzer von Kontosperrungen berichteten, die durch Betrugsüberprüfungen verursacht wurden. Xu entschuldigte sich, nachdem ein Nutzer gemeldet hatte, dass ein Konto trotz Erfüllung umfangreicher Anforderungen zur Identitätsprüfung weiterhin gesperrt blieb.
Der Nutzer gab an, im Rahmen des Verfahrens seinen beruflichen Werdegang, Beschäftigungsnachweise, Angaben zum Arbeitgeber sowie Dokumente zum Nachweis der Geldmittel eingereicht zu haben.
Zusätzlich zu diesen Krypto-Nachrichten erklärte Xu, dass Compliance-Systeme normale Nutzer nach wie vor fälschlicherweise melden können, selbst wenn diese sich normal verhalten. Er bezeichnete Fehlalarme als eine anhaltende Herausforderung für globale Compliance-Maßnahmen. Der OKX-CEO erklärte, das Unternehmen beschäftige mehr als 600 Mitarbeiter in seinem globalen Compliance-Team.
Der Nutzer, dessen Beschwerde Xu weitergab, gab an, dass das Konto seit dem 21. Juni gesperrt geblieben sei. Der Beschwerde zufolge habe OKX wiederholt Teile des Identitäts- und Kapitalnachweisesverfahrens abgelehnt.
