Puntos clave:
- OKX podría bloquear los fondos durante más de 15 días, ya que las noticias sobre criptomonedas apuntan a controles más estrictos contra el blanqueo de capitales.
- El director general de OKX, Star Xu, advirtió de que cualquier actividad ilícita confirmada podría acarrear el bloqueo permanente de la cuenta.
- Los grupos de garantía de Telegram y las transferencias vinculadas a Huiwang se enfrentan a un mayor escrutinio sobre el origen de los fondos.
Las noticias sobre criptomonedas se han centrado en el cumplimiento normativo de las plataformas de intercambio después de que el fundador de OKX, Star Xu, advirtiera a los usuarios sobre los depósitos de criptomonedas de alto riesgo. El director general de OKX afirmó que ciertas transferencias pueden desencadenar controles contra el blanqueo de capitales que duren 15 días o más.
Durante esas revisiones, OKX puede restringir las funciones de la cuenta y el acceso a los fondos mientras los equipos de cumplimiento normativo examinan los historiales de transacciones. Xu añadió que las cuentas que se confirme que son ilícitas podrían perder el acceso a los servicios de OKX de forma permanente.
Las noticias sobre criptomonedas se centran en los canales de financiación de alto riesgo
Xu lanzó esta advertencia al responder a la pregunta de un usuario sobre las plataformas de apuestas que envían criptomonedas directamente a las carteras de las plataformas de intercambio. Señaló los grupos de garantía de Telegram, Huiwang y variantes relacionadas como ejemplos de canales de financiación de mayor riesgo. Xu dijo que los fondos recibidos a través de esas vías pueden suponer mayores riesgos en cuanto al origen de los fondos durante las revisiones de cumplimiento normativo.
Huiwang es el nombre en pinyin de Huione Guarantee, un mercado y una red de pagos con sede en Camboya. Según informó Flare.io, este mercado de Telegram gestionó más de 27 000 millones de dólares antes de que las autoridades reguladoras tomaran medidas contra él en 2025. Las plataformas sucesoras, entre ellas Tudou Guarantee, acabaron absorbiendo gran parte de esa actividad, según los informes.
OKX ya había señalado el año pasado las carteras vinculadas a Huione Guarantee para someterlas a controles de cumplimiento normativo. La plataforma dijo que podría congelar fondos o desactivar cuentas relacionadas con actividad confirmada en la red. Posteriormente, la FinCEN desconectó la red del sistema financiero estadounidense en octubre de 2025.
El director general de OKX afirma que las revisiones pueden durar más de 15 días
El director general de OKX dijo que una revisión de riesgos puede durar 15 días o más. No describió esos 15 días como un plazo mínimo o máximo fijo para la revisión. En realidad, la duración de la revisión depende de las circunstancias de cada cuenta y cada transacción.
Durante ese periodo, el equipo de cumplimiento normativo puede restringir los fondos y algunas funciones de las cuentas mientras revisa el historial de transacciones. Las revisiones también pueden incluir registros que expliquen cómo los clientes obtuvieron una criptomoneda concreta. Sin embargo, según las últimas noticias sobre criptomonedas, Xu no identificó a los proveedores de análisis de blockchain de OKX ni reveló la puntuación de riesgo que activa las restricciones.
Las herramientas de análisis de blockchain rastrean las rutas de las transacciones y asignan etiquetas de riesgo a los monederos vinculados a servicios señalados. Sin embargo, esas etiquetas no demuestran la propiedad, la intención delictiva ni la responsabilidad legal. Las criptomonedas pueden pasar por varios monederos sin relación entre sí antes de llegar a una cuenta de una plataforma de intercambio.
Xu también dijo que los acuerdos de depósito en garantía de Telegram pueden generar dudas adicionales sobre el origen de los fondos para los equipos de cumplimiento normativo de las plataformas de intercambio. El remitente puede ser un intermediario en lugar del comprador o vendedor original. Esa estructura puede dejar lagunas en la documentación cuando los clientes tengan que explicar más adelante una transferencia.
Noticias sobre criptomonedas: los falsos positivos siguen formando parte del proceso de cumplimiento normativo de OKX
Estas últimas noticias sobre criptomonedas llegan tras las críticas anteriores, después de que usuarios legítimos denunciaran bloqueos de cuentas causados por los controles antifraude. Xu se disculpó después de que un usuario informara de que su cuenta seguía bloqueada a pesar de haber cumplido con todos los requisitos de verificación de identidad.
El usuario contó que había enviado su historial laboral, registros de empleo, datos del empleador y documentos que acreditaban sus fondos durante el proceso.
Además de estas noticias sobre criptomonedas, Xu dijo que los sistemas de cumplimiento normativo aún pueden marcar erróneamente a usuarios normales, incluso cuando se comportan con total normalidad. Describió los falsos positivos como un reto constante para las operaciones de cumplimiento normativo a nivel mundial. El director ejecutivo de OKX dijo que la empresa cuenta con más de 600 empleados que trabajan en su equipo global de cumplimiento normativo.
El usuario cuya queja compartió Xu dijo que la cuenta llevaba bloqueada desde el 21 de junio. Según la queja, OKX rechazó varias veces partes del proceso de verificación de identidad y de fondos.
