 undersøger mulige overtrædelser af sanktionerne mod Iran, samtidig med at Binance igen er genstand for nøje granskning af sin historik inden for kryptoregulering og overholdelse af regler.){kind=link}
Vigtige pointer:
- Binance-nyheder: Det amerikanske justitsministerium (DOJ) undersøger, om Binance har overtrådt de amerikanske sanktioner mod Iran, hvilket tilføjer endnu et compliance-problem til børsens lange række af retssager i USA.
- Binance har tidligere været udsat for omfattende retslige tiltag i USA, herunder en forligsaftale med det amerikanske justitsministerium (DOJ) i 2023 på over 4 milliarder dollar, et forlig med CFTC samt en retssag anlagt af SEC, der senere blev afvist i 2025.
- Den seneste undersøgelse følger i kølvandet på en separat sag om konfiskation af kryptovaluta til en værdi af 61 millioner dollar, der involverer midler, der angiveligt er knyttet til iransk oliesalg og Binance-konti.
Den 22. september 2026 kom nyhederne om Binance igen i fokus i USA. Dette skete efter en rapport fra Bloomberg om, at føderale anklagere efterforsker beskyldninger om, at kryptovalutabørsen har overtrådt sanktioner mod Iran.
Reuters har uafhængigt bekræftet rapporten. Ifølge Reuters undersøgte efterforskningen, om Binance effektivt kunne forhindre brugere i Iran i at handle på sin platform. Efterforskningen er stadig i gang, og der er ikke fundet tegn på uregelmæssigheder i nogen af rapporterne.
Denne undersøgelse følger i kølvandet på en række tidligere håndhævelsesforanstaltninger mod Binance i USA. Disse omfatter et forlig med Justitsministeriet i 2023, et forlig med CFTC i 2024 og en retssag anlagt af SEC i 2025 .
Binance News vender tilbage til spørgsmålet om sanktionerne mod Iran
Situationen med Iran har tidligere rettet opmærksomheden mod Binances aktiviteter i USA.
Konkret rapporterede det amerikanske Justitsministerium (DOJ) i november 2023, at Binance havde indrømmet at have overtrådt Bank Secrecy Act og International Emergency Economic Powers Act samt at have undladt at registrere sig som pengeoverførselsvirksomhed.
Binance måtte betale en bøde på 4,316 milliarder dollar og underkaste sig en uafhængig compliance-tilsynsførende. Virksomheden skal desuden udvide sine programmer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og overholdelse af sanktioner.
Ministeriet bemærkede, at Binance undlod at træffe foranstaltninger for at sikre, at brugere i USA ikke indgår transaktioner med brugere i Iran og andre lande, der er omfattet af restriktioner.
Justitsministeriet (DOJ) rapporterer, at der fra januar 2018 til maj 2022 blev handlet for over 898 millioner dollars med amerikanske brugere eller amerikanske brugere, der har deres sædvanlige bopæl i Iran. Dette er ikke en genoptagelse af den strafferetlige efterforskning fra 2023; det er en ny efterforskning.
Kryptosagen med tilknytning til Iran på 61 millioner dollar
De seneste nyheder om Binance følger også i kølvandet på en separat sag fra Justitsministeriet, der blev annonceret den 14. september.
I en civil konfiskationssag kræver den amerikanske anklagemyndighed for det sydlige distrikt i New York cirka 61 millioner dollar i kryptovaluta. Den hævder, at midlerne stammer fra en håndfuld salg på det sorte marked af sanktioneret iransk råolie og olieprodukter.
Klagen identificerede to kinesiske virksomheder, Blessed Trust og Hexa Whale. De blev anklaget for at være en del af netværket. Konfiskationssagen mod Binance indeholdt ingen påstande om uregelmæssigheder.
I en e-mail til Financial Times udtalte Binances administrerende direktør Richard Teng, at der ikke var tale om »uregelmæssigheder« på børsen, og at selskabet havde »samarbejdet fuldt ud med myndighederne«.
Teng sagde også, at Binance undersøger, begrænser adgangen til konti eller fryser dem, hvis det opdager overtrædelser af sanktioner eller risiko for hvidvaskning af penge, rapporterede The Coin Republic. Den nye undersøgelse er unik, idet den fokuserer på Binances egen overholdelse af de amerikanske sanktionskrav.
Binances tidligere håndhævelse i USA
I 2023 blev Binance udsat for to separate sager anlagt af SEC og CFTC. SEC anlagde i juni 2023 sag mod Binance og virksomhedens grundlægger, Changpeng Zhao, med 13 anklagepunkter rettet mod dem.
I Binances sag anklagede tilsynsmyndigheden blandt andet Binance for at drive uregistrerede børser, mæglervirksomheder og clearingcentraler i strid med de amerikanske handelsregler.
CFTC indgik et separat forlig senere på året. Binance har indvilliget i at betale 1,35 milliarder dollar i tilbagebetaling og 1,35 milliarder dollar i bøder, og Zhao indvilligede i at betale 150 millioner dollar personligt.
SEC’s sag tog en anden retning. Sammen med de tiltalte indgav kommissionen den 29. maj 2025 en fælles anmodning om afvisning af sagen uden præjudice. SEC udtalte, at foranstaltningen blev truffet »som et spørgsmål om politik og myndighedens skønsbeføjelse og ikke nødvendigvis et udtryk for SEC’s holdning i andre sager«.
Denne skelnen er stadig vigtig i de seneste nyheder om Binance. Afvisningen afsluttede den specifikke SEC-sag, men den fjernede ikke Binances bredere reguleringsmæssige forpligtelser i USA.
De seneste nyheder om Binance beviser ikke, at Binance har overtrådt sanktionerne mod Iran. Bloombergs rapport omhandler en undersøgelse, mens Reuters oplyser, at anklagemyndighederne undersøger, om børsen i tilstrækkelig grad har forhindret iranske brugere i at handle.
Hvad angår reguleringen af kryptovalutaer, er udfaldet stadig uafklaret. For Binance-nyhederne tilføjer undersøgelsen endnu et kapitel til børsens langvarige historie med overholdelse af amerikanske regler, uden at der på nuværende tidspunkt er konstateret en ny overtrædelse.