Основные выводы:
- Новости Binance: Министерство юстиции США (DOJ) проводит расследование по поводу возможного нарушения Binance санкций США в отношении Ирана, что добавляет новую проблему в области соблюдения нормативных требований к длительной истории судебных разбирательств биржи в США.
- Ранее Binance уже сталкивалась с серьезными мерами со стороны США, включая решение Министерства юстиции от 2023 года на сумму свыше 4 миллиардов долларов, урегулирование с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), который впоследствии был отклонен в 2025 году.
- Последнее расследование проводится в связи с отдельным делом о конфискации криптовалюты на сумму 61 млн долларов, в котором фигурируют средства, предположительно связанные с продажей иранской нефти и счетами Binance.
22 сентября 2026 года новости о Binance вновь оказались в центре внимания в Соединённых Штатах. Это произошло после публикации сообщения агентства Bloomberg о том, что федеральные прокуроры расследуют обвинения в нарушении криптовалютной биржей санкций в отношении Ирана.
Агентство Reuters независимо подтвердило эту информацию. Сообщается, что в ходе расследования изучался вопрос о том, может ли Binance эффективно блокировать доступ пользователям из Ирана к торговле на своей платформе. Расследование продолжается, и ни в одном из отчетов не было выявлено каких-либо нарушений.
Данное расследование следует за рядом предыдущих мер правоприменения в отношении Binance в США. К ним относятся соглашение с Министерством юстиции от 2023 года, соглашение с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) от 2024 года и судебный иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от 2025 года .
Binance News вновь обращается к вопросу о санкциях в отношении Ирана
Ситуация с Ираном ранее уже привлекала внимание к деятельности Binance в Соединённых Штатах.
В частности, в ноябре 2023 года Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что Binance признала нарушение Закона о банковской тайне и Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также отсутствие регистрации в качестве организации, осуществляющей денежные переводы.
Binance была вынуждена выплатить штраф в размере 4,316 млрд долларов и подчиниться контролю со стороны независимого наблюдателя по вопросам соблюдения нормативных требований. Кроме того, компании предстоит расширить программы по противодействию отмыванию денег и соблюдению санкций.
Министерство отметило, что Binance не приняло меры для обеспечения того, чтобы пользователи в США не осуществляли транзакции с пользователями в Иране и других странах, подпадающих под ограничения.
Министерство юстиции сообщает, что с января 2018 года по май 2022 года объем торгов с участием пользователей из США или пользователей из США, обычно проживающих в Иране, превысил 898 миллионов долларов. Речь не идет о возобновлении уголовного расследования 2023 года; это новое расследование.
Дело о криптовалютах на сумму 61 миллион долларов, связанное с Ираном
Последние новости о Binance также следуют за отдельным действием Министерства юстиции, о котором было объявлено 14 сентября.
В гражданском иске о конфискации прокуратура Южного округа Нью-Йорка требует изъятия криптовалюты на сумму около 61 миллиона долларов. В иске утверждается, что эти средства являются доходами от нескольких сделок на черном рынке, связанных с продажей иранской сырой нефти и нефтепродуктов, на которые наложены санкции.
В иске указаны две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale. Их обвиняют в участии в данной сети. В рамках процедуры конфискации в отношении Binance не выдвигались обвинения в каких-либо правонарушениях.
В электронном письме газете Financial Times генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что на бирже не было зафиксировано никаких «нарушений» и что компания «полностью сотрудничала с властями».
Тенг также отметил, что Binance проводит расследования, ограничивает доступ к счетам или блокирует их в случае выявления нарушений санкций или риска отмывания денег, как сообщает The Coin Republic. Новое расследование уникально тем, что оно сосредоточено на собственном соблюдении Binance требований санкций США.
Предыдущие меры правоприменения в отношении Binance в США
В 2023 году компания Binance столкнулась с двумя отдельными исками со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В июне 2023 года SEC подала иск против компании Binance и её основателя Чанпэна Чжао, предъявив им 13 обвинений.
В деле Binance регулирующий орган обвинил компанию, в частности, в ведении незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских компаний и клиринговых агентств в нарушение торгового законодательства США.
Позже в том же году было достигнуто отдельное урегулирование с CFTC. Binance согласилась выплатить 1,35 млрд долларов в качестве возмещения незаконно полученных доходов и 1,35 млрд долларов в виде штрафов, а Чжао согласился выплатить 150 млн долларов из личных средств.
Дело Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) развивалось иначе. 29 мая 2025 года комиссия совместно с ответчиками подала совместное ходатайство об отклонении дела без ущерба для прав сторон. SEC заявила, что данное решение было принято «исходя из политики и дискреционных полномочий агентства и не обязательно отражает позицию SEC в других делах».
Это различие по-прежнему имеет важное значение в свете последних новостей о Binance. Прекращение дела положило конец данному конкретному разбирательству SEC, однако не сняло с Binance более широких обязательств перед регулирующими органами США.
Последние новости о Binance не подтверждают, что компания нарушила санкции в отношении Ирана. В сообщении агентства Bloomberg речь идет о расследовании, тогда как агентство Reuters сообщило, что прокуратура изучает вопрос о том, приняла ли биржа надлежащие меры для предотвращения торговли со стороны иранских пользователей.
Что касается регулирования криптовалютного рынка, исход ситуации пока остается неопределенным. Что касается новостей о Binance, данное расследование добавляет ещё одну главу в долгую историю соблюдения биржей нормативных требований США, хотя на данном этапе новых нарушений выявлено не было.
