Wichtige Erkenntnisse:
- Binance-Nachrichten: Das US-Justizministerium (DOJ) untersucht derzeit, ob Binance gegen US-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran verstoßen hat, was die langjährige Rechtsgeschichte der Börse in den USA um ein weiteres Compliance-Problem erweitert.
- Binance sah sich bereits zuvor mit erheblichen rechtlichen Schritten in den USA konfrontiert, darunter die Einigung mit dem US-Justizministerium aus dem Jahr 2023 in Höhe von über 4 Milliarden US-Dollar, einen Vergleich mit der CFTC sowie eine Klage der SEC, die später im Jahr 2025 abgewiesen wurde.
- Die jüngste Untersuchung folgt auf einen separaten Fall zur Einziehung von Kryptowährungen im Wert von 61 Millionen US-Dollar, bei dem es um Gelder geht, die angeblich mit iranischen Ölverkäufen und Binance-Konten in Verbindung stehen.
Am 22. September 2026 rückten die Nachrichten rund um Binance in den Vereinigten Staaten erneut in den Fokus. Dies geschah im Anschluss an einen Bericht von Bloomberg, wonach Bundesstaatsanwälte Vorwürfen nachgehen, wonach die Kryptobörse gegen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran verstoßen habe.
Reuters hat den Bericht unabhängig bestätigt. Demnach wurde im Rahmen der Untersuchung geprüft, ob Binance Nutzer im Iran effektiv daran hindern könnte, auf seiner Plattform zu handeln. Die Untersuchung dauert noch an, und in keinem der beiden Berichte wurden bisher Verstöße festgestellt.
Diese Untersuchung folgt auf eine Reihe früherer Durchsetzungsmaßnahmen gegen Binance in den USA. Dazu gehören ein Vergleich mit dem Justizministerium aus dem Jahr 2023, ein Vergleich mit der CFTC aus dem Jahr 2024 und eine Klage der SEC aus dem Jahr 2025 .
Binance News greift die Frage der Iran-Sanktionen erneut auf
Die Situation im Zusammenhang mit dem Iran hat bereits zuvor die Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten von Binance in den Vereinigten Staaten gelenkt.
Insbesondere berichtete das US-Justizministerium (DOJ) im November 2023, dass Binance zugegeben habe, gegen das Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act) und das Gesetz über internationale wirtschaftliche Notstandsbefugnisse (International Emergency Economic Powers Act) verstoßen sowie es versäumt zu haben, sich als Geldtransferdienstleister registrieren zu lassen.
Binance musste eine Geldstrafe in Höhe von 4,316 Milliarden US-Dollar zahlen und sich einer unabhängigen Compliance-Überwachung unterziehen. Zudem muss das Unternehmen seine Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen ausweiten.
Das Ministerium stellte fest, dass Binance keine Maßnahmen ergriffen habe, um sicherzustellen, dass Nutzer in den Vereinigten Staaten keine Transaktionen mit Nutzern im Iran und anderen Ländern mit Beschränkungen tätigen.
Das US-Justizministerium berichtet, dass von Januar 2018 bis Mai 2022 Transaktionen im Wert von über 898 Millionen US-Dollar mit US-Nutzern oder US-Nutzern mit gewöhnlichem Wohnsitz im Iran getätigt wurden. Es handelt sich hierbei nicht um eine Wiederaufnahme der strafrechtlichen Ermittlungen aus dem Jahr 2023, sondern um eine neue Untersuchung.
Der 61-Millionen-Dollar-Fall im Zusammenhang mit Kryptowährungen und dem Iran
Die jüngsten Nachrichten zu Binance folgen zudem auf eine separate Maßnahme des Justizministeriums, die am 14. September bekannt gegeben wurde.
In einer zivilrechtlichen Einziehungsklage fordert die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York Kryptowährungen im Wert von rund 61 Millionen US-Dollar ein. Sie behauptet, dass es sich bei den Geldern um Erlöse aus einer Handvoll Schwarzmarktverkäufen von sanktioniertem iranischem Rohöl und Erdölprodukten handelt.
In der Klage wurden zwei chinesische Unternehmen genannt: Blessed Trust und Hexa Whale. Ihnen wurde vorgeworfen, Teil des Netzwerks zu sein. Im Einziehungsverfahren gegen Binance wurde kein Fehlverhalten geltend gemacht.
In einer E-Mail an die „Financial Times“ erklärte Richard Teng, Geschäftsführer von Binance, dass es auf seiner Börse kein „Fehlverhalten“ gegeben habe und dass das Unternehmen „vollständig mit den Behörden kooperiert“ habe.
Teng erklärte außerdem, dass Binance Ermittlungen durchführe, den Zugriff auf Konten einschränke oder diese sperre, wenn Verstöße gegen Sanktionen oder das Risiko von Geldwäsche festgestellt würden, wie The Coin Republic berichtete. Die neue Untersuchung ist insofern einzigartig, als sie sich auf die Einhaltung der US-Sanktionsvorschriften durch Binance selbst konzentriert.
Frühere Durchsetzungsmaßnahmen gegen Binance in den USA
Im Jahr 2023 sah sich Binance mit zwei getrennten Verfahren seitens der SEC und der CFTC konfrontiert. Die SEC reichte im Juni 2023 eine Klage gegen Binance und dessen Gründer Changpeng Zhao ein , in der 13 Anklagepunkte gegen sie vorgebracht wurden.
Im Fall von Binance warf die Aufsichtsbehörde dem Unternehmen unter anderem vor, nicht registrierte Börsen, Broker-Dealer und Clearingstellen zu betreiben, was einen Verstoß gegen die US-Handelsvorschriften darstelle.
Die CFTC einigte sich später im selben Jahr in einem separaten Verfahren auf einen Vergleich. Binance erklärte sich bereit, 1,35 Milliarden US-Dollar als Gewinnabschöpfung sowie 1,35 Milliarden US-Dollar an Strafen zu zahlen, und Zhao erklärte sich bereit, persönlich 150 Millionen US-Dollar zu zahlen.
Das Verfahren der SEC verlief anders. Gemeinsam mit den Beklagten reichte die Kommission am 29. Mai 2025 einen gemeinsamen Antrag auf Einstellung des Verfahrens ohne Präjudiz ein. Die SEC erklärte, diese Maßnahme sei „aus politischen Gründen und im Rahmen des Ermessensspielraums der Behörde“ ergriffen worden und spiegele nicht unbedingt die Haltung der SEC in anderen Verfahren wider.
Diese Unterscheidung bleibt auch im Zusammenhang mit den jüngsten Nachrichten zu Binance von Bedeutung. Die Einstellung beendete zwar diesen konkreten SEC-Fall, hob jedoch nicht die umfassenderen regulatorischen Verpflichtungen von Binance in den USA auf.
Die jüngsten Meldungen zu Binance belegen nicht, dass Binance gegen die Iran-Sanktionen verstoßen hat. Der Bericht von Bloomberg bezieht sich auf eine Untersuchung, während Reuters berichtet, dass die Staatsanwaltschaft prüft, ob die Börse iranische Nutzer in angemessener Weise am Handel gehindert hat.
Was die Regulierung des Kryptomarktes betrifft, ist der Ausgang noch offen. Was die Nachrichten zu Binance betrifft, fügt die Untersuchung der langjährigen Compliance-Bilanz der Börse in den USA ein weiteres Kapitel hinzu, ohne dass zum jetzigen Zeitpunkt ein neuer Verstoß festgestellt wurde.
