أهم النقاط:
- أخبار Binance: تحقق وزارة العدل الأمريكية (DOJ) فيما إذا كانت Binance قد انتهكت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مما يضيف مشكلة جديدة تتعلق بالامتثال إلى السجل القانوني الطويل للمنصة في الولايات المتحدة.
- وقد واجهت «بينانس» في السابق إجراءات أمريكية كبيرة، بما في ذلك قرار وزارة العدل الأمريكية لعام 2023 الذي تجاوزت قيمته 4 مليارات دولار، وتسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ودعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تم رفضها لاحقًا في عام 2025.
- ويأتي هذا التحقيق الأخير في أعقاب قضية منفصلة لمصادرة عملات مشفرة بقيمة 61 مليون دولار تتعلق بأموال يُزعم أنها مرتبطة بمبيعات النفط الإيراني وحسابات «بينانس».
في 22 سبتمبر 2026، عادت أخبار «باينانس» لتحتل الصدارة في الولايات المتحدة. جاء ذلك في أعقاب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» يفيد بأن المدعين الفيدراليين يحققون في مزاعم بانتهاك منصة تداول العملات المشفرة للعقوبات المتعلقة بإيران.
وأكدت وكالة رويترز هذا التقرير بشكل مستقل. وأفادت الوكالة بأن التحقيق بحث فيما إذا كان بإمكان «باينانس» منع المستخدمين في إيران فعليًّا من التداول على منصتها. ولا يزال التحقيق جاريًّا، ولم يثبت حتى الآن وجود أي مخالفة في أي من التقريرين.
ويأتي هذا التحقيق في أعقاب عدد من الإجراءات التنفيذية السابقة التي اتخذتها «بينانس» في الولايات المتحدة، ومن بينها تسوية مع وزارة العدل عام 2023، وتسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عام 2024، ودعوى قضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عام 2025 .
«Binance News» تعود إلى مسألة العقوبات المفروضة على إيران
وقد لفتت الأوضاع المتعلقة بإيران الانتباه سابقًا إلى أنشطة «بينانس» في الولايات المتحدة.
وعلى وجه التحديد، في نوفمبر 2023، أفادت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن Binance قد اعترفت بانتهاك قانون السرية المصرفية وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وبعدم التسجيل كشركة لتحويل الأموال.
واضطرت «بينانس» إلى دفع غرامة قدرها 4.316 مليار دولار والخضوع لمراقب مستقل للتأكد من الامتثال. كما سيتعين عليها توسيع نطاق برامج الشركة لمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.
وأشارت الوزارة إلى أن Binance لم تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم قيام المستخدمين في الولايات المتحدة بإجراء معاملات مع مستخدمين في إيران ودول أخرى خاضعة للقيود.
وأفادت وزارة العدل الأمريكية أنه تم تداول ما يزيد عن 898 مليون دولار مع مستخدمين أمريكيين أو مستخدمين أمريكيين يقيمون بشكل عادي في إيران في الفترة من يناير 2018 إلى مايو 2022. ولا يُعد هذا إعادة فتح للتحقيق الجنائي لعام 2023، بل هو تحقيق جديد.
قضية العملات المشفرة المرتبطة بإيران بقيمة 61 مليون دولار
تأتي آخر أخبار «باينانس» أيضًا في أعقاب إجراء منفصل اتخذته وزارة العدل وأُعلن عنه في 14 سبتمبر.
في شكوى مصادرة مدنية، تطالب النيابة العامة للمنطقة الجنوبية لنيويورك بمصادرة ما يقارب 61 مليون دولار من العملات المشفرة. وتزعم النيابة أن هذه الأموال هي عائدات من عدد قليل من عمليات البيع في السوق السوداء للنفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية الخاضعة للعقوبات.
حددت الشكوى شركتين صينيتين، هما «بليسد ترست» و«هيكسا ويل»، واتهمتهما بالانتماء إلى الشبكة. ولم تتضمن إجراءات المصادرة الموجهة ضد «باينانس» أي ادعاء بارتكاب سوء سلوك.
وفي رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى صحيفة «فاينانشال تايمز»، صرح ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «باينانس»، بأنه لم تكن هناك أي «مخالفات» في منصتها وأن الشركة «تعاونت تعاونًا تامًا مع السلطات».
كما قال تنغ إن «باينانس» تجري تحقيقات، وتقيّد الوصول إلى الحسابات، أو تجمدها إذا اكتشفت انتهاكات للعقوبات أو خطر غسل الأموال، وفقًا لما أوردته «ذا كوين ريبابليك ». ويُعد التحقيق الجديد فريدًا من نوعه لأنه يركز على امتثال «باينانس» نفسها لمتطلبات العقوبات الأمريكية.
إجراءات إنفاذ القانون الأمريكية السابقة ضد «بينانس»
في عام 2023، واجهت «باينانس» إجراءين منفصلين من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). فقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية في يونيو 2023 ضد «باينانس» ومؤسسها، تشانغبينغ تشاو، موجهةً إليهما 13 تهمة.
في قضية Binance، اتهمت الهيئة التنظيمية الشركة بأنها كانت تدير منصات تداول غير مسجلة، وشركات وساطة وتداول، ووكالات مقاصة، من بين أمور أخرى، في انتهاك لضوابط التداول الأمريكية.
أما لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فقد توصلت إلى تسوية منفصلة في وقت لاحق من العام نفسه. وافقت Binance على دفع 1.35 مليار دولار كاسترداد للأرباح غير المشروعة و1.35 مليار دولار كغرامات، ووافق تشاو على دفع 150 مليون دولار من ماله الخاص.
أما قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، فقد سارت في اتجاه مختلف. فقد قدمت اللجنة، بالاشتراك مع المدعى عليهم، طلبًا مشتركًا لرفض الدعوى دون المساس بحقوق الأطراف في 29 مايو 2025. وصرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأن هذا الإجراء تم اتخاذه «كمسألة تتعلق بالسياسة العامة وسلطة تقدير الوكالة، ولا يعكس بالضرورة موقف اللجنة في دعاوى أخرى».
ولا يزال هذا التمييز مهمًا في آخر أخبار «باينانس». فقد أنهى رفض الدعوى تلك القضية المحددة التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكنه لم يلغِ الالتزامات التنظيمية الأوسع نطاقًا التي تقع على عاتق «باينانس» في الولايات المتحدة.
لا تثبت آخر أخبار «باينانس» أن الشركة انتهكت العقوبات المفروضة على إيران. يتناول تقرير «بلومبرغ» تحقيقًا جاريًا، في حين ذكرت «رويترز» أن النيابة العامة تبحث ما إذا كانت البورصة قد منعت المستخدمين الإيرانيين من التداول بشكل كافٍ.
أما فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة، فلا تزال النتيجة غير محسومة. وبالنسبة لأخبار «باينانس»، فإن التحقيق يضيف فصلاً جديداً إلى سجل الامتثال الطويل الأمد للبورصة في الولايات المتحدة، دون أن يثبت حدوث انتهاك جديد في هذه المرحلة.
