Puntos clave:
- Noticias de Binance: El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está investigando si Binance infringió las sanciones estadounidenses contra Irán, lo que añade un nuevo problema de cumplimiento normativo al largo historial legal de la plataforma en EE. UU.
- Binance ya se ha enfrentado anteriormente a importantes medidas por parte de EE. UU., como la resolución del Departamento de Justicia de 2023 por más de 4.000 millones de dólares, un acuerdo con la CFTC y una demanda de la SEC que luego se desestimó en 2025.
- Esta última investigación surge a raíz de otro caso de incautación de criptomonedas por valor de 61 millones de dólares, relacionado con fondos presuntamente vinculados a ventas de petróleo iraní y a cuentas de Binance.
El 22 de septiembre de 2026, las noticias sobre Binance volvieron a ser noticia en Estados Unidos. Esto se produjo tras un informe de Bloomberg en el que se indicaba que los fiscales federales están investigando las acusaciones de que la plataforma de criptohabía violado las sanciones relacionadas con Irán.
Reuters ha confirmado de forma independiente la noticia. Según la agencia, la investigación analizaba si Binance podía impedir de verdad que los usuarios de Irán operaran en su plataforma. La investigación sigue en curso y no ha encontrado ninguna irregularidad en ninguno de los dos informes.
Esta investigación viene tras una serie de medidas coercitivas anteriores contra Binance en EE. UU., entre las que se incluyen un acuerdo con el Departamento de Justicia de 2023, un acuerdo con la CFTC de 2024 y una demanda de la SEC de 2025 .
Binance News vuelve a abordar la cuestión de las sanciones a Irán
La situación con Irán ya había llamado la atención sobre las actividades de Binance en Estados Unidos.
Concretamente, en noviembre de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) informó de que Binance había admitido haber infringido la Ley de Secreto Bancario y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, además de no haberse registrado como empresa de transferencia de fondos.
Binance tuvo que pagar una multa de 4.316 millones de dólares y someterse a la supervisión de un supervisor de cumplimiento independiente. Además, tendrá que ampliar los programas de la empresa contra el blanqueo de capitales y de cumplimiento de las sanciones.
El Departamento señaló que Binance no tomó las medidas necesarias para garantizar que los usuarios de Estados Unidos no realizaran transacciones con usuarios de Irán y otros países sujetos a restricciones.
El Departamento de Justicia informa de que, entre enero de 2018 y mayo de 2022, se negociaron más de 898 millones de dólares con usuarios estadounidenses o con usuarios estadounidenses que residen habitualmente en Irán. No se trata de una reapertura de la investigación penal de 2023, sino de una nueva investigación.
El caso de las criptomonedas vinculadas a Irán por valor de 61 millones de dólares
Las últimas noticias sobre Binance también se producen tras otra medida del Departamento de Justicia anunciada el 14 de septiembre.
En una demanda civil de decomiso, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reclama aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas. Alega que los fondos proceden de varias ventas en el mercado negro de crudo y productos petrolíferos iraníes sujetos a sanciones.
La demanda identificó a dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, y las acusó de formar parte de la red. El procedimiento de decomiso contra Binance no alegaba ninguna conducta indebida.
En un correo electrónico enviado al Financial Times, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, afirmó que no hubo ninguna «conducta indebida» en su plataforma y que la empresa había «cooperado plenamente con las autoridades».
Teng también dijo que Binance investiga, limita el acceso a las cuentas o las congela si detecta incumplimientos de las sanciones o riesgo de blanqueo de capitales, según informó The Coin Republic. La nueva investigación es única en el sentido de que se centra en el propio cumplimiento por parte de Binance de los requisitos de las sanciones de EE. UU.
Anteriores medidas de aplicación de la ley en EE. UU. contra Binance
En 2023, Binance se enfrentó a dos acciones judiciales distintas por parte de la SEC y la CFTC. La SEC presentó una demanda en junio de 2023 contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao, en la que les imputaba 13 cargos.
En el caso de Binance, el regulador le acusó de operar con plataformas de intercambio, sociedades de valores y agencias de compensación no registradas, entre otras cosas, infringiendo así las normas de control de operaciones de EE. UU.
La CFTC llegó a un acuerdo por separado más adelante ese mismo año. Binance aceptó pagar 1.35 mil millones de dólares en devolución de ganancias ilícitas y otros 1.35 mil millones en multas, y Zhao accedió a pagar 150 millones de dólares de su propio bolsillo.
El caso de la SEC tomó un rumbo diferente. Junto con los demandados, la comisión presentó el 29 de mayo de 2025 una solicitud conjunta para que se desestimara el caso sin perjuicio. La SEC afirmó que la medida se tomó «por motivos de política y a discreción de la agencia, y no refleja necesariamente la postura de la SEC en otros casos».
Esa distinción sigue siendo importante en las últimas noticias sobre Binance. La desestimación puso fin a ese caso concreto de la SEC, pero no eliminó las obligaciones regulatorias más amplias de Binance en EE. UU.
Las últimas noticias sobre Binance no confirman que la plataforma haya infringido las sanciones contra Irán. El informe de Bloomberg se refiere a una investigación, mientras que Reuters ha dicho que la fiscalía está analizando si la plataforma impidió adecuadamente que los usuarios iraníes realizaran operaciones.
En cuanto a la regulación de las criptomonedas, el resultado sigue sin estar claro. En cuanto a las noticias sobre Binance, la investigación añade un capítulo más al largo historial de cumplimiento normativo de la plataforma en EE. UU., sin que se haya constatado ninguna nueva infracción por el momento.
