Die jüngste Untersuchung der Meme-Münzen LIBRA und MELANIA hat gezeigt, dass möglicherweise Geldwäsche vorliegt, an der Insider mit Verbindungen zu politischen Persönlichkeiten beteiligt sind.
Insider aus den Teams von LIBRA und MELANIA haben ein zweifelhaftes Finanzmanöver durchgeführt.
Sie kauften 19.846 SOL im Wert von etwa $2,76 Millionen von POPE, einer Meme-Münze mit geringer Kapazität.
Anschließend verkauften sie die Anlage für nur 175 SOL und erzielten damit gerade einmal 24.000 $ – ein erschütterndes Defizit von 2,73 Mio. $.
Anfangs wurden große Summen von SOL zwischen den Geldbörsen des LIBRA- und MELANIA-Teams transferiert.
Dies gipfelte in dem Kauf und der schnellen Veräußerung von POPE.
Mechanismus der Geldwäsche
Die Insider-Wale haben ihre Gewinne durch eine Reihe von Meme-Münzgeschäften und Cross-Chain-Transfers gewaschen.
Anstatt einfach Token auf einer Kette zu verkaufen und den Erlös in einem Wallet aufzubewahren, das leicht zum Projektteam zurückverfolgt werden kann, haben sie Verschleierungstechniken eingesetzt.
Sie schnappten sich ihre eigene Markteinführung und tarnten sie als Marktgewinne. Dann verschoben sie Gelder über mehrere Wallet-Adressen und kettenübergreifende Transferprotokolle.
Danach teilten sie die Beute auf viele Adressen auf und wandelten sie in Stablecoins und Bargeld um.
Dieser Verlust war jedoch keine einfache Fehleinschätzung beim Handel. Es schien ein kalkulierter Schachzug zu sein, um Gelder diskret in verschiedene Wallets zu leiten, die als “legale” Transfers bezeichnet wurden.
Der massive finanzielle Verlust ist verdächtig, wenn man bedenkt, wie gering die Auswirkungen auf den Markt und der Zeitpunkt dieser Transaktionen sind.
Diese Aktivitäten im Zusammenhang mit der Meme-Münze könnten weitreichendere Auswirkungen haben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Münzen mit einflussreichen politischen Persönlichkeiten verbunden sind.
Das Potenzial für eine behördliche Überprüfung ist groß. Die Aufsichtsbehörden könnten diese Transaktionen als manipulatives Marktverhalten oder, schlimmer noch, als Geldwäscherei betrachten.
Umgekehrt könnte eine Überprüfung der Transaktionen, die sich innerhalb der gesetzlichen Grenzen bewegen, zu Diskussionen über die Angemessenheit der aktuellen Vorschriften für Kryptowährungstransaktionen und Insideraktivitäten führen.
Diese Situation ist ein Paradebeispiel für die Komplexität und die regulatorischen Herausforderungen, mit denen Kryptowährungen konfrontiert sind, insbesondere im Zusammenhang mit hochrangigen Personen.
Andere Wale schneiden Verluste bei der MELANIA Meme-Münze, aber…
Bedeutende Inhaber von MELANIA Meme-Münzen, insbesondere zwei Wale, haben erhebliche Verluste erlitten, während Insider-Händler anscheinend effizient Gelder waschen.
Die Adresse DNTpoX…LN2A investierte ursprünglich 30 Millionen USDC, um 13,97 Millionen MELANIA Token zu erwerben, wurde aber später für nur 14,32 Millionen USDC liquidiert, was zu einem Verlust von 15,68 Millionen USD führte.
In ähnlicher Weise kaufte Gu2bnm…xmni 6,69 Millionen MELANIA für 10 Millionen USDC und verkaufte sie später für 6,27 Millionen USDC, was einen Verlust von 3,73 Millionen USD bedeutete.
Der erste Wal, DNTpoX…LN2A, führte mehrere Transaktionen durch, darunter einen großen Liquiditätsabzug von 33 Millionen USDC, was eher auf strategische Ausstiege als auf organische Verluste hindeutet.
Der zweite Wal, Gu2bnm…xmni, tauschte wiederholt beträchtliche USDC-Beträge gegen MELANIA, um dann mit einem starken Abschlag auszusteigen.
In der Zwischenzeit haben Insider-Wale LIBRA und MELANIA Meme-Münzen abgestoßen und dabei beträchtliche Summen gewaschen, um trotz der allgemeinen Marktabschwächung Gewinne zu erzielen.
Wenn sich dieses Muster fortsetzt, könnte die behördliche Kontrolle über Memecoins, die an politische Persönlichkeiten gebunden sind, zunehmen.
Wenn es Insidern jedoch gelingt, die Transaktionsspuren zu verschleiern, könnten sie sich der Entdeckung entziehen.
Das alternative Szenario ist ein härteres Durchgreifen, das Transparenz bei politisch verbundenen Krypto-Projekten erzwingt.
