Wichtige Einblicke:
- Bitmart hat nach einer Überprüfung seiner Geschäftsaussichten mit einer schrittweisen Einstellung des Betriebs begonnen.
- Die Kryptobörse wird am 26. August alle Handelsdienste einstellen.
- Die Nützlichkeit des BMX-Tokens nahm ab, als der Betrieb der Plattform auf die Schließung zusteuerte.
Bitmart begann am 26. Juli mit der Schließung seiner globalen Handelsplattform, nachdem das Unternehmen seine Betriebsbedingungen und Strategie überprüft hatte. Die Kryptobörse stellte um 01:30 Uhr UTC die Registrierung neuer Nutzer, Einzahlungen und die Annahme neuer Aufträge ein. Die Einstellung aller Handelsdienste ist für den 26. August vorgesehen.
Die Schließung war von Bedeutung, da sich die Kunden in Bezug auf zentralisierte Verwahrung, Handel und Anlageprodukte auf Bitmart verließen. Durch diese Entscheidung ging zudem ein Großteil des direkten Plattformnutzens verloren, der den BMX-Token stützte.
Die Schließung von Bitmart löste einen sofortigen Ausverkauf von BMX-Token aus
Der native Krypto-Token von BitMart, BMX, brach innerhalb von 24 Stunden um etwa 63 % bis 70 % ein. Dieser Einbruch erfolgte, nachdem die zentralisierte Börse bekannt gegeben hatte, dass sie den Betrieb ihrer Handelsplattform einstellen werde.
Den Daten von CoinGecko zufolge lag der Kurs von BMX am 26. Juli nach diesem starken Rückgang bei etwa 0,164 US-Dollar. Der Tracker verzeichnete während der Marktreaktion ein 24-Stunden-Handelsvolumen von rund 6,1 Millionen US-Dollar.
Auf der Marktseite von Bitmart war zeitweise ein stärkerer Kursrückgang im Tagesverlauf zu verzeichnen. Preis-Tracker wiesen unterschiedliche Werte auf, da sie auf verschiedene Börsen-Feeds und unterschiedliche Aktualisierungszeiten zurückgriffen.
Der Ausverkauf spiegelte die enge Verbindung von BMX zum Handelsgeschäft der Plattform wider. BMX bietet innerhalb des Bitmart-Ökosystems Rabatte auf Handelsgebühren sowie weitere Kontovorteile.
Dieser Nutzen nimmt ab, wenn die Kryptobörse den Abgleich von Orders einstellt und Produkte einstellt. Bitmart hat jedoch weder einen Rücknahmeplan noch ein separates Bewertungskonzept für BMX-Inhaber veröffentlicht.
Daten von CoinMarketCap zeigten, dass das Handelsvolumen von BMX anstieg, als die Inhaber auf die Schließung reagierten. Den Marktdaten zufolge lag der im Umlauf befindliche Bestand des Tokens zudem bei über 324 Millionen BMX.
Bitmart legt Fristen für den Handel, Auszahlungen und Konten fest
Laut einer offiziellen Mitteilung von Bitmart wurden die Futures-Konten am 26. Juli in den „Reduce-Only“-Modus versetzt. Die Spotmärkte nahmen keine neuen Orders mehr entgegen, während die automatisierten Dienste schrittweise eingestellt wurden.
Das Unternehmen forderte seine Kunden auf, offene Orders zu stornieren und Positionen bis zum 26. August um 01:00 Uhr UTC zu schließen. Bitmart wird verbleibende Futures-Positionen möglicherweise unter Verwendung der geltenden Mark- oder Indexkurse abrechnen.
Auszahlungen waren während der Abwicklung weiterhin möglich. Die Börse empfahl, Anträge bis zum 26. August um 05:00 Uhr UTC einzureichen, um Verzögerungen bei der Bearbeitung zu vermeiden.
Bitmart teilte mit, dass Compliance-Prüfungen zu Verzögerungen bei einigen Auszahlungsanträgen führen könnten. Diese Prüfungen können sich auf die Identität, die Inhaberschaft von Wallets, mögliche Sanktionsrisiken, Einzahlungsunterlagen sowie Verpflichtungen im Rahmen der „Travel Rule“ beziehen.
Die Kunden mussten zudem berechtigte „Earn“-Produkte sowie Staking- und Kreditprodukte einlösen. Das Unternehmen forderte die Nutzer auf, Transaktionsverläufe und andere Kontoaufzeichnungen herunterzuladen, bevor der Zugriff eingeschränkt wurde.
Bitmart hat die offizielle Einstellung des Betriebs der Handelsplattform für den 31. Januar 2027 vorgesehen. Danach besteht möglicherweise weiterhin eingeschränkter Zugriff auf die Konten, um Unterlagen einzusehen und Auszahlungsanträge zu stellen.
Die Geschäftsabläufe hatten sich bereits geändert, bevor Bitmart die Schließung bekannt gab
Bitmart hatte bereits mehrere Dienste eingeschränkt, bevor die umfassende Schließung angekündigt wurde. Das Unternehmen hatte seinen automatisierten Market-Making-Bot am 24. Juli außer Betrieb genommen.
In der Mitteilung hieß es, das System würde das Kapital und die Erträge der Nutzer automatisch auf ihre Tagesgeldkonten zurücküberweisen. Die Kunden mussten keine gesonderten Rücknahmeaufträge erteilen.
Bitmart gab später die Einstellung des Spot-Margin-Handels bekannt. Das Support-Center datierte diese Ankündigung auf den 25. Juli, einen Tag vor der allgemeinen Schließungsankündigung.
Eine separate Mitteilung vom 23. Juli richtete sich an die verbleibenden Konten mit Bezug zu den USA. Die Börse forderte diese Kunden auf, ihre Positionen bis zum 8. August zu schließen und ihre Vermögenswerte abzuheben.
Wie aus der Mitteilung hervorgeht, hat Bitmart im Mai 2022 die Annahme neuer Registrierungen aus den USA eingestellt. Das Unternehmen gab jedoch an, dass einige ältere Konten offenbar weiterhin mit Nutzern aus den USA in Verbindung stehen.
Aus dem zeitlichen Ablauf ging hervor, dass der endgültigen Schließungsankündigung bereits operative Einschränkungen vorausgingen. Dennoch nannte Bitmart weder Insolvenz, regulatorische Maßnahmen noch einen Sicherheitsvorfall als direkten Auslöser.
In der Mitteilung wurden die Betriebsbedingungen, das Marktumfeld und die künftige strategische Ausrichtung angeführt. Das Unternehmen legte keine detaillierten Erläuterungen zur Bilanz, zu den Rücklagen oder zur Liquidität vor.
Der Schließung von Bitmart gingen frühere Sicherheits- und Finanzierungsvorfälle voraus
Bitmart trat 2017 in den Markt ein und expandierte durch die Aufnahme kleinerer Krypto-Assets in sein Angebot. Im November 2021 gab das Unternehmen eine Finanzierungsrunde der Serie B bekannt.
Das Unternehmen teilte mit, dass die Kryptobörse im Rahmen dieser Finanzierungsrunde mit über 300 Millionen US-Dollar bewertet wurde. Alexander Capital Ventures leitete die Investitionsrunde.
Einige Tage später gelang es Angreifern, zwei mit Bitmart verknüpfte Hot Wallets zu kompromittieren. Externen Schätzungen zufolge beliefen sich die Verluste bei verschiedenen digitalen Vermögenswerten auf rund 196 Millionen US-Dollar.
Bitmart schätzte den Wert der betroffenen Vermögenswerte zunächst auf rund 150 Millionen US-Dollar. Der Vorstandsvorsitzende Sheldon Xia erklärte, das Unternehmen werde die Nutzer aus eigenen Mitteln entschädigen.
In der Mitteilung zur Einstellung des Betriebs im Jahr 2026 wurde die Einstellung nicht mit diesem Verstoß in Verbindung gebracht. Es wurde darin auch nicht angegeben, dass Kundenvermögen fehlten oder dass ein Insolvenzverfahren eingeleitet worden sei.
Der Schließung von Bitmart folgte in derselben Woche die Schließung einer weiteren zentralisierten Kryptobörse. BitMEX gab bekannt, dass seine Derivatebörse am 23. September geschlossen werde.
BitMEX führte die Schließung auf eine strategische Überprüfung durch HDR Global Trading Limited zurück. Die Plattformen gaben unterschiedliche Zeitpläne bekannt und nannten keinen gemeinsamen betrieblichen Grund.
Die nächste nachprüfbare Frist für betroffene Nutzer mit Verbindung zu den USA bei Bitmart ist der 8. August. Die allgemeine Frist folgt am 26. August, an dem die Kryptobörse den Handel einstellen will.
