Ключевые выводы:
- После анализа перспектив своей деятельности компания Bitmart приступила к поэтапному сворачиванию деятельности.
- 26 августа криптовалютная биржа прекратит предоставление всех торговых услуг.
- Полезность токена BMX снизилась по мере того, как деятельность платформы приближалась к завершению.
26 июля компания Bitmart приступила к закрытию своей глобальной торговой платформы после пересмотра условий деятельности и стратегии. В 01:30 по UTC криптовалютная биржа приостановила регистрацию пользователей, пополнение счетов и размещение новых ордеров. Предусмотрено, что все торговые услуги будут прекращены 26 августа.
Приостановка работы платформы имела большое значение, поскольку клиенты полагались на Bitmart в вопросах централизованного хранения активов, торговли и инвестиционных продуктов. Кроме того, это решение лишило платформу значительной части её непосредственной функциональности, обеспечивавшей поддержку токена BMX.
Закрытие Bitmart вызвало немедленную распродажу токенов BMX
Собственный криптовалютный токен BitMart, BMX, обвалился примерно на 63–70 % за последние 24 часа. Это падение произошло после того, как централизованная биржа объявила о прекращении деятельности своей торговой платформы.
По данным CoinGecko, 26 июля, после этого резкого падения, курс BMX составил около 0,164 доллара. В период рыночной реакции этот сервис зафиксировал 24-часовой объем торгов на уровне примерно 6,1 млн долларов.
На странице Bitmart, посвящённой рынку, в какой-то момент было зафиксировано более значительное падение цены в течение дня. Сервисы отслеживания цен показывали разные значения, поскольку использовали данные с разных бирж и обновлялись с разной периодичностью.
Массовая распродажа отразила тесную связь BMX с торговой активностью платформы. BMX предоставляет скидки на торговые комиссии и другие преимущества для счетов в рамках экосистемы Bitmart.
Эта полезность снижается, когда криптовалютная биржа прекращает сопоставлять ордера и закрывает продукты. Однако Bitmart не опубликовала план выкупа или отдельную схему оценки для держателей BMX.
Данные CoinMarketCap показали, что объем торгов BMX вырос в связи с реакцией держателей на закрытие платформы. Согласно этим данным, объем токенов в обращении превысил 324 миллиона BMX.
Bitmart установил сроки проведения торгов, вывода средств и закрытия счетов
Согласно официальному уведомлению Bitmart, 26 июля счета фьючерсов перешли в режим «только закрытия позиций». Спотовые рынки прекратили прием новых ордеров, а автоматизированные сервисы начали постепенно прекращать работу.
Компания рекомендовала клиентам отменить открытые ордера и закрыть позиции до 01:00 UTC 26 августа. Bitmart может произвести расчет по оставшимся фьючерсным позициям с использованием соответствующих марковых или индексных цен.
Во время завершения деятельности возможность вывода средств оставалась доступной. Биржа рекомендовала подавать заявки до 05:00 UTC 26 августа, чтобы сократить задержки в обработке.
Компания Bitmart сообщила, что проверки на соответствие нормативным требованиям могут привести к задержкам при обработке некоторых запросов на вывод средств. Эти проверки могут касаться подтверждения личности, права владения кошельком, риска попадания под санкции, данных о поступлениях средств, а также обязательств в рамках «правила о перемещении средств» (Travel Rule).
Кроме того, клиентам необходимо было погасить соответствующие продукты в рамках программ «Earn», стейкинга и кредитования. Компания попросила пользователей скачать историю транзакций и другие данные по счетам до того, как доступ к ним будет ограничен.
Bitmart запланировала официальное прекращение деятельности торговой платформы на 31 января 2027 года. После этой даты доступ к учетным записям может оставаться ограниченным для целей ведения учета и обработки запросов на вывод средств.
Механизмы ведения бизнеса изменились ещё до того, как Bitmart объявил о закрытии
Bitmart уже ограничил доступ к ряду услуг ещё до объявления о более масштабном приостановлении деятельности. 24 июля компания приостановила работу своего бота для автоматического маркетмейкинга.
В уведомлении указывалось, что система автоматически возвращала пользователям основную сумму и доход на спотовые счета. Клиентам не требовалось подавать отдельные распоряжения о выкупе.
Позже Bitmart объявила о прекращении маржинальной торговли на спотовом рынке. В сообщении службы поддержки, датированном 25 июля, об этом было объявлено за день до публикации более общего уведомления о закрытии.
Отдельное уведомление от 23 июля касалось оставшихся счетов, связанных с США. Биржа попросила этих клиентов закрыть позиции и вывести активы до 8 августа.
Как указано в уведомлении, в мае 2022 года Bitmart прекратила прием новых регистраций от пользователей из США. Однако компания сообщила, что некоторые старые учетные записи по-прежнему, по-видимому, связаны с пользователями из США.
Из хронологии событий следует, что ограничения в работе предшествовали объявлению об окончательном закрытии. Тем не менее, компания Bitmart не указала в качестве непосредственной причины ни неплатежеспособность, ни меры регулирования, ни инцидент, связанный с безопасностью.
В своём уведомлении компания сослалась на условия ведения деятельности, рыночную конъюнктуру и будущее стратегическое направление. Компания не предоставила подробных разъяснений относительно баланса, резервов или ликвидности.
Закрытие Bitmart последовало за ранее произошедшими инцидентами, связанными с безопасностью и финансированием
Bitmart вышла на рынок в 2017 году и расширила свою деятельность за счет листинга менее известных криптоактивов. В ноябре 2021 года компания объявила о проведении раунда финансирования серии B.
Компания сообщила, что в рамках данного раунда финансирования оценка криптовалютной биржи превысила 300 миллионов долларов. Лидером инвестиционного раунда выступила компания Alexander Capital Ventures.
Через несколько дней злоумышленники взломали два «горячих» кошелька, связанных с биржей Bitmart. По внешним оценкам, убытки по нескольким видам цифровых активов составили около 196 миллионов долларов.
Первоначально Bitmart оценила сумму затронутых активов примерно в 150 миллионов долларов. Генеральный директор Шелдон Ся заявил, что компания возместит убытки пользователям за счет собственных средств.
В уведомлении о прекращении деятельности от 2026 года не указывалось, что прекращение деятельности связано с данным нарушением. В нем также не указывалось ни о пропаже активов клиентов, ни о начале процедуры банкротства.
Закрытие Bitmart последовало за закрытием ещё одной централизованной криптовалютной биржи, произошедшим на той же неделе. Компания BitMEX сообщила, что её биржа деривативов прекратит работу 23 сентября.
BitMEX объяснила своё закрытие проведением стратегического анализа компанией HDR Global Trading Limited. Платформы объявили о разных сроках закрытия и не указали никаких общих операционных причин.
Следующий подтверждаемый крайний срок для затронутых пользователей из США на платформе Bitmart наступает 8 августа. Более общий крайний срок — 26 августа, когда криптовалютная биржа планирует прекратить торговлю.
