Coinbase anuncia su colaboración con el Servicio Secreto de EE.UU. en una importante operación de incautación de criptomonedas dirigida contra las estafas de carnicería de cerdos.
La colaboración dio lugar a la recuperación de 225 millones de USDT, y el proceso de restitución a las víctimas ya está en marcha gracias a los esfuerzos conjuntos de las fuerzas de seguridad.
Una investigación conjunta de Coinbase recupera 225 millones de dólares de una criptoestafa
El Servicio Secreto de EE.UU. consiguió incautar 225 millones de USDT en estafas de carnicería de cerdos. Esto supuso la mayor incautación de criptomoneda por parte de las autoridades vinculada a estafas de inversión en Internet.
Tether se incautó de 39 direcciones de cartera de los fondos robados al cierre de 2023, que se habían rastreado hasta 140 cuentas en la bolsa OKX.
Varias cuentas OKX estaban a nombre de víctimas de la trata de personas en recintos de estafa del sudeste asiático. Refleja el aspecto de trata de seres humanos de los ataques de carnicería porcina.
Coinbase participó en una investigación conjunta con el Servicio Secreto entre el 26 y el 29 de febrero de 2024, junto con otras bolsas de criptomonedas.
Los miembros del equipo de Coinbase trabajaron directamente con agentes del Servicio Secreto en un esfuerzo de varios días para rastrear millones en criptotransacciones desde monederos ilícitos hasta las transacciones de la plataforma.
El análisis de la cadena de bloques y la producción de registros de citaciones permitieron a las autoridades identificar a más de 130 clientes de Coinbase.
Todos estos clientes fueron estafados sin saberlo, lo que representa 2,3 millones de dólares en pérdidas totales. Coinbase declaró:
Estas víctimas identificadas son sólo una fracción de los miles de personas probablemente afectadas en todo el ecosistema de la criptomoneda a través de esquemas fraudulentos similares.
Se inicia el proceso de restitución a las víctimas a través del Centro de Denuncias del FBI
El Servicio Secreto se ha incautado oficialmente de los 225 millones de dólares y ha iniciado una campaña pública para devolver los fondos a las víctimas de estafas a través del Centro de Denuncias de Delitos por Internet del FBI.
Las víctimas deben aportar pruebas de las transferencias de fondos a los monederos relacionados con la estafa, normalmente descargando el historial de transacciones de sus plataformas de criptomonedas.
La mayoría de las víctimas empleaban Coinbase para sus transacciones, por lo que aumentaron los problemas de atención al cliente relacionados con el acceso a la cuenta y la recuperación del historial de transacciones.
Tether destruyó 225 millones de USDT bloqueados en la cadena durante la incautación. Se acuñó una cantidad equivalente de nuevos USDT y se trasladó a carteras controladas por el Servicio Secreto. El dinero estará bajo custodia del gobierno hasta su entrega a las víctimas confirmadas.
Coinbase publicó una guía para ayudar a los clientes a acceder y proporcionar los registros del historial de transacciones requeridos.
La bolsa sigue cooperando activamente con las fuerzas del orden para ofrecer a las víctimas la información y el apoyo necesarios durante todo el proceso de restitución. Coinbase señaló:
“Este proceso fue visible en la cadena, ofreciendo un ejemplo en tiempo real de cómo las criptomonedas pueden mejorar la transparencia en las operaciones policiales”.
EE.UU. amplía las operaciones de criptoaplicación dirigidas a las redes delictivas
La incautación del Servicio Secreto forma parte de los esfuerzos más amplios del gobierno estadounidense contra las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas en múltiples frentes.
El 5 de junio de 2025, las autoridades incautaron 145 dominios y cantidades de cripto no declaradas pertenecientes a BidenCash.
En particular, se trata de un mercado de la web oscura que ofrece millones de números de tarjetas de crédito e información personal robados.
BidenCash tenía más de 117.000 usuarios y generaba más de 17 millones de dólares en ingresos antes de que las fuerzas de seguridad la cerraran.
Las fuerzas de seguridad redirigieron los dominios incautados a servidores controlados por el gobierno, al tiempo que solicitaban la aprobación judicial para obtener criptoactivos relacionados mediante acciones coercitivas coordinadas.
En marzo de 2025, el gobierno de Estados Unidos estableció formalmente una Reserva Estratégica de Bitcoin. La Reserva de Activos Digitales, que combina Bitcoin y otras reservas de activos digitales.
La acción política es un reflejo de las tácticas de gestión estratégica para aprovechar las tenencias gubernamentales de criptodivisas en los sistemas financieros internacionales.
