Coinbase объявляет о сотрудничестве с Секретной службой США в рамках крупной операции по изъятию криптовалюты, направленной против мошенников, занимающихся разделкой свиней на мясо.
В результате этого сотрудничества было взыскано 225 миллионов долларов США, и в настоящее время совместными усилиями правоохранительных органов идет процесс возмещения ущерба жертвам.
Совместное расследование Coinbase позволило вернуть $225 млн от криптовалютной аферы
Секретной службе США удалось изъять 225 миллионов долларов в USDT в ходе мошенничества с мясом свиней. Это стало крупнейшей конфискацией криптовалюты властями, связанной с инвестиционными аферами в Интернете.
39 адресов кошельков с украденными средствами были изъяты компанией Tether в конце 2023 года, которые были отслежены до 140 счетов на бирже OKX.
Несколько счетов OKX были открыты на имена жертв, ставших жертвами мошенничества в Юго-Восточной Азии. Это отражает аспект торговли людьми, связанный с нападениями на свиней.
Coinbase участвовала в совместном расследовании с Секретной службой в период 26-29 февраля 2024 г. вместе с несколькими другими криптовалютными биржами.
Сотрудники Coinbase работали непосредственно с агентами Секретной службы в рамках многодневной работы по отслеживанию многомиллионных криптовалютных транзакций из незаконных кошельков обратно к транзакциям на платформе.
Анализ блокчейна и составление повестки в суд позволили властям идентифицировать более 130 клиентов Coinbase.
Все эти клиенты были неосознанно обмануты, что составило 2,3 миллиона долларов общих потерь. Coinbase заявила:
Эти выявленные жертвы – лишь малая часть тысяч людей, которые могут пострадать от подобных мошеннических схем в более широкой криптовалютной экосистеме.
Процесс возмещения ущерба жертвам запускается через Центр рассмотрения жалоб ФБР
Секретная служба официально конфисковала $225 млн. и начала публичную кампанию по возвращению средств жертвам мошенничества через Центр жалоб на интернет-преступления ФБР.
Жертвы должны предоставить доказательства перевода средств на связанные с мошенниками кошельки, обычно загружая историю транзакций со своих криптовалютных платформ.
Большинство жертв использовали Coinbase для своих транзакций, поэтому проблемы со службой поддержки, связанные с доступом к счету и поиском истории транзакций, возникали все чаще.
Во время захвата Tether уничтожил 225 миллионов долларов USDT, заблокированных на цепи. Эквивалентная сумма новых USDT была отчеканена и переведена в кошельки, контролируемые Секретной службой. Деньги будут находиться под охраной правительства до момента доставки подтвержденным жертвам.
Coinbase опубликовала руководство, помогающее клиентам получить доступ и предоставить необходимые записи истории транзакций.
Биржа продолжает активно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы предоставить жертвам необходимую информацию и поддержку на протяжении всего процесса реституции. Coinbase отметила:
“Этот процесс был виден на цепочке, являя собой пример того, как криптовалюта может повысить прозрачность операций правоохранительных органов в режиме реального времени”.
США расширяют операции по борьбе с криптовалютами, нацеленные на криминальные сети
Изъятие Секретной службой является частью более широких усилий правительства США, направленных на борьбу с преступной деятельностью с использованием криптовалюты по нескольким направлениям.
5 июня 2025 г. власти конфисковали 145 доменов и суммы незарегистрированных криптовалют, принадлежавших BidenCash.
Примечательно, что это темный веб-рынок, предлагающий миллионы украденных номеров кредитных карт и личной информации.
У BidenCash было более 117 000 пользователей и более 17 миллионов долларов прибыли, прежде чем правоохранительные органы закрыли компанию.
Правоохранительные органы перенаправили изъятые домены на контролируемые государством серверы, одновременно добиваясь разрешения суда на получение соответствующих криптоактивов с помощью скоординированных действий правоохранительных органов.
В марте 2025 года правительство Соединенных Штатов официально создало Стратегический резерв биткоина. Digital Asset Stockpile, объединяющий Биткойн и другие резервы цифровых активов.
Это политическое действие является отражением стратегической тактики управления, направленной на использование государственных авуаров криптовалюты в международных финансовых системах.
