Ideas clave
- El juicio por el caso de las criptomonedas de FTX contra Michelle Bond sigue adelante.
- La disputa sobre la declaración de culpabilidad de Ryan Salame no logró detener el caso.
- El rechazo del recurso de SBF ha reducido sus opciones legales restantes.
Un juez federal de Manhattan ordenó que Michelle Bond se enfrentara a juicio el 9 de noviembre. La orden se produjo tras una solicitud de desestimación que no prosperó, relacionada con supuestas promesas realizadas durante las negociaciones para llegar a un acuerdo con Ryan Salame.
El caso amplió las repercusiones de la crisis de FTX más allá de los directivos de la plataforma de cripto y las llevó hasta la legislación estadounidense sobre financiación de campañas electorales. Además, mantuvo vivo el caso de la quiebra de FTX en los tribunales penales después de que la mayoría de los procesos contra los altos cargos hubieran concluido.
El caso de FTX Crypto avanza hacia el juicio
El juez George Daniels, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, fijó el calendario del juicio. Su resolución se produjo después de que rechazara la alegación de Bond de que los fiscales habían engañado a Salame sobre su exposición.
Bond se enfrentaba a cuatro cargos penales relacionados con presuntas infracciones en la financiación de la campaña. La fiscalía afirmó que recibió apoyo ilegal durante su campaña para la Cámara de Representantes en el 1.º distrito electoral de Nueva York.
En la acusación se alegaba que Salame ayudó a desviar 400 000 dólares de FTX a través de un contrato de consultoría. La fiscalía consideró que ese pago era una contribución empresarial camuflada como ingresos relacionados con la campaña.
Bond se presentó como candidato republicano, pero perdió las primarias frente a Nicholas LaLota. Esa contienda pasó a formar parte más adelante del expediente judicial más amplio sobre el gasto político de FTX.
La sentencia del tribunal debilitó la estrategia de la defensa, que se basaba en la disputa sobre la declaración de culpabilidad de Salame. Bond argumentó que los fiscales utilizaron su posible imputación para presionar a su marido para que se declarara culpable.
Daniels rechazó ese argumento tras revisar el expediente. La decisión obligó a Bond a defenderse de los cargos en el juicio, en lugar de que se desestimaran.
Las repercusiones de la quiebra de FTX siguen afectando a la política
La quiebra de FTX desencadenó una oleada de causas penales y civiles tras el colapso de la plataforma. Más tarde, la fiscalía se centró en cómo los fondos vinculados a los clientes acabaron en manos de ejecutivos, en inversiones y en canales políticos.
Salame fue codirector ejecutivo de FTX Digital Markets. Se declaró culpable de los cargos relacionados con la financiación de campañas electorales y la transferencia de fondos antes de ingresar en prisión.
Le cayeron 90 meses de cárcel, lo que lo convirtió en una de las pocas figuras de FTX que acabaron entre rejas. Más tarde intentó revisar su declaración de culpabilidad después de que la fiscalía presentara cargos contra Bond.
Esa iniciativa no impidió que lo encarcelaran. Tampoco impidió que la fiscalía siguiera adelante con el proceso contra Bond.
Esa secuencia era importante porque el caso de Bond no se centraba en pérdidas bursátiles ni en operaciones de cambio. En cambio, lo que se investigaba era si el dinero vinculado a FTX había entrado en la política estadounidense a través de canales ilegales.
La acusación situaba la supuesta trama en el ciclo electoral de 2022. Los fiscales afirmaron que la estructura de financiación ocultaba el origen y la naturaleza del apoyo a la campaña.
Bond se declaró inocente. Su juicio podría convertirse ahora en uno de los últimos procesos penales relacionados con la quiebra de la bolsa.
La presión legal sobre FTX Crypto se centra ahora en Bond
El caso más amplio de FTX relacionado con las criptomonedas ya ha dado lugar a penas de cárcel para Sam Bankman-Fried, Salame y Caroline Ellison. Otros antiguos ejecutivos se libraron de la cárcel tras cooperar con la fiscalía.
A Nishad Singh y Gary Wang se les condonó la pena por el tiempo que ya habían cumplido tras testificar contra Bankman-Fried. Su colaboración ayudó a la fiscalía a construir el caso de fraude que provocó la quiebra de la plataforma de intercambio.
Ellison también colaboró antes de que le impusieran la condena. Más tarde salió en libertad anticipada tras cumplir menos de la pena completa.
Bankman-Fried siguió siendo la figura central en el proceso judicial contra FTX. Un jurado lo declaró culpable de siete delitos graves tras un juicio celebrado en Manhattan.
Un tribunal federal de apelación rechazó el 12 de junio su intento de anular la condena. Con esa sentencia, las únicas opciones que le quedaban eran recurrir ante el Tribunal Supremo o esperar un indulto presidencial.
Su intento de conseguir el indulto le dio un matiz político a la fase final del caso. Los legisladores estadounidenses ya habían advertido de que no se concediera clemencia al antiguo fundador de la plataforma de intercambio.
El juicio de Bond estableció un criterio jurídico diferente. Los fiscales ya no tenían que demostrar que se hubiera cometido un fraude bursátil, sino un presunto abuso en la financiación de la campaña electoral.
Esa distinción acotó el alcance de la investigación. Es probable que los miembros del jurado examinen documentos, transferencias, información sobre la campaña y el supuesto acuerdo de consultoría.
El caso también supuso un riesgo para la reputación de los círculos políticos relacionados con las criptomonedas. Bond ya se había dedicado a la defensa de los activos digitales antes de su campaña.
Es posible que su defensa siga criticando la forma en que el Gobierno ha gestionado la declaración de culpabilidad de Salame. Los fiscales, sin embargo, ya han superado el obstáculo de la desestimación antes del juicio.
La siguiente fecha prevista era el inicio del juicio. El caso de Bond pondría de manifiesto si las repercusiones del colapso de la plataforma de criptomonedas FTX seguían teniendo implicaciones penales más allá de las condenas por fraude principal de la propia plataforma.
