Основные сведения
- Судебное разбирательство по делу о криптовалюте FTX против Мишель Бонд продвинулось вперёд.
- Спор по поводу признания вины Райана Саламе не смог остановить рассмотрение дела.
- Отклонение апелляции С.Б.Ф. сузило круг доступных ему правовых возможностей.
Федеральный судья Манхэттена постановил, что Мишель Бонд предстанет перед судом 9 ноября. Это постановление было вынесено после того, как не увенчалась успехом попытка отклонить дело в связи с предполагаемыми обещаниями, данными в ходе переговоров о признании вины Райана Саламе.
Это дело расширило масштаб последствий краха криптовалютной биржи FTX, выйдя за рамки круга руководителей биржи и затронув сферу законодательства США о финансировании избирательных кампаний. Кроме того, оно позволило сохранить актуальность дела о банкротстве FTX в уголовном суде после завершения рассмотрения дел в отношении большинства высших руководителей.
Дело о криптовалютной платформе FTX приближается к судебному разбирательству
Судья Джордж Дэниелс из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка утвердил график судебного разбирательства. Его постановление было вынесено после того, как он отклонил утверждение Бонда о том, что прокуроры ввели Саламе в заблуждение относительно степени ее риска заражения.
Бонд предъявили четыре уголовных обвинения, связанных с предполагаемыми нарушениями в сфере финансирования избирательной кампании. По версии прокуратуры, она получила незаконную поддержку в ходе своей предвыборной кампании в Палату представителей в 1-м избирательном округе штата Нью-Йорк.
В обвинительном заключении утверждалось, что Саламе помог перевести 400 000 долларов из FTX в рамках консультационного соглашения. Прокуроры расценили этот платеж как корпоративный взнос, замаскированный под доход, связанный с предвыборной кампанией.
Бонд баллотировался в качестве кандидата от Республиканской партии, но проиграл на праймериз Николасу ЛаЛоте. Эта предвыборная гонка впоследствии стала частью более обширного судебного дела, связанного с политическими расходами FTX.
Решение суда подорвало стратегию защиты, построенную вокруг спора о признании вины Саламе. Бонд утверждала, что прокуратура использовала угрозу возможного предъявления ей обвинения, чтобы оказать давление на её мужа с целью заставить его признать свою вину.
Дэниелс отклонил этот довод после изучения материалов дела. В результате этого решения Бонду пришлось оспаривать предъявленные обвинения в ходе судебного разбирательства, а не добиваться их снятия.
Последствия банкротства FTX продолжают сказываться на политической сфере
Банкротство FTX вызвало волну уголовных и гражданских дел после краха биржи. Впоследствии прокуратура сосредоточила внимание на том, каким образом средства клиентов попадали к руководителям компании, в инвестиционные проекты и в политические круги.
Саламе ранее занимал должность со-генерального директора компании FTX Digital Markets. Перед тем как отправиться в тюрьму, он признал себя виновным по обвинениям, связанным с финансированием избирательной кампании и незаконным переводом денежных средств.
Его приговор составил 90 месяцев, что сделало его одним из немногих фигурантов дела FTX, отправленных в тюрьму. Позже он попытался пересмотреть своё признание вины после того, как прокуратура предъявила обвинение Бонду.
Эти усилия не помешали его заключению под стражу. Они также не помешали прокуратуре продолжить дело против Бонда.
Эта цепочка событий имела важное значение, поскольку дело Бонда не касалось торговых убытков или валютных операций. Напротив, в ходе расследования проверялась версия о том, поступали ли средства, связанные с FTX, в американскую политику по незаконным каналам.
В обвинительном заключении указано, что предполагаемая схема была реализована в рамках избирательного цикла 2022 года. Прокуроры заявили, что структура финансирования позволяла скрыть источник и характер поддержки избирательной кампании.
Бонд заявила о своей невиновности. Её судебный процесс теперь может стать одним из последних уголовных разбирательств, связанных с крахом биржи.
Юридическое давление в связи с криптовалютной платформой FTX переносится на компанию Bond
В рамках более широкого дела о криптовалютной бирже FTX уже были вынесены приговоры к тюремному заключению Сэму Бэнкман-Фриду, Саламе и Кэролайн Эллисон. Другие бывшие руководители избежали тюремного заключения благодаря сотрудничеству со следствием.
Нишад Сингх и Гэри Ван получили наказание в виде отбытого срока после того, как дали показания против Банкмана-Фрида. Их сотрудничество помогло прокуратуре сформировать дело о мошенничестве, ставшем причиной краха биржи.
Эллисон также проявила готовность к сотрудничеству до вынесения приговора. Позже она была досрочно освобождена, отбыв неполный срок наказания.
Банкман-Фрид остался центральной фигурой в деле о преследовании FTX. По итогам судебного разбирательства в Манхэттене жюри признало его виновным по семи пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений.
12 июня федеральный апелляционный суд отклонил его ходатайство об отмене приговора. В результате этого решения у него остались лишь два пути: обжалование в Верховном суде или президентское помилование.
Его попытка добиться помилования придала политический оттенок заключительной стадии рассмотрения дела. Американские законодатели уже высказали предостережения в отношении помилования бывшего основателя биржи.
Судебный процесс над Бондом привёл к появлению иного правового критерия. Прокурорам больше не нужно было доказывать мошенничество на бирже, а лишь предполагаемые нарушения в сфере финансирования избирательной кампании.
Это разграничение позволило сузить круг расследования. Члены жюри, вероятно, изучат документы, переводы средств, отчетность о предвыборной кампании, а также предполагаемое соглашение о консультационных услугах.
Этот случай также создавал риск для репутации кругов, занимающихся вопросами криптовалютной политики. До начала своей предвыборной кампании г-жа Бонд занималась продвижением цифровых активов.
Её защита, возможно, продолжит критиковать действия правительства в связи с признанием Саламе своей вины. Однако прокуратура уже преодолела препятствие в виде ходатайства об отклонении дела ещё до начала судебного разбирательства.
Следующей ближайшей датой было назначено начало судебного разбирательства. Дело Бонда должно было показать, сохраняют ли последствия краха криптовалютной биржи FTX уголовно-правовые последствия, выходящие за рамки основных обвинительных приговоров по делу о мошенничестве на бирже.
