Vigtige indsigter
- Krypto-retssagen mod Michelle Bond i FTX-sagen er gået videre.
- Ryan Salames uenighed om tilståelsen kunne ikke standse sagen.
- SBF’s afviste appel indskrænkede hans resterende retlige muligheder.
En føderal dommer i Manhattan har pålagt Michelle Bond at møde i retten den 9. november. Kendelsen kom efter et mislykket forsøg på at få sagen afvist, der var knyttet til påståede løfter, der angiveligt blev afgivet under Ryan Salames forhandlinger om en tilståelsesaftale.
Sagen udvidede konsekvenserne af FTX-kryptokollapset ud over børsledelsen og ind i den amerikanske lovgivning om valgkampfinansiering. Den holdt desuden FTX-konkurssagen i gang ved straffedomstolen, efter at de fleste sager mod de øverste ledere var afsluttet.
FTX-kryptosagen nærmer sig retssagen
Dommer George Daniels ved den amerikanske distriktsret for det sydlige distrikt i New York fastlagde tidsplanen for retssagen. Hans kendelse kom, efter at han havde afvist Bonds påstand om, at anklagemyndigheden havde vildledt Salame med hensyn til hendes eksponering.
Bond blev sigtet for fire strafferetlige anklager i forbindelse med påståede overtrædelser af reglerne om valgkampfinansiering. Anklagemyndigheden hævdede, at hun havde modtaget ulovlig støtte under sin valgkamp til Repræsentanternes Hus i New Yorks 1. kongresdistrikt.
Ifølge anklageskriftet skulle Salame have medvirket til at kanalisere 400.000 dollar fra FTX via en konsulentaftale. Anklagemyndigheden betragtede betalingen som et virksomhedsbidrag, der var forklædt som valgkamprelaterede indtægter.
Bond stillede op som republikansk kandidat, men tabte primærvalget til Nicholas LaLota. Det valg blev senere en del af det bredere retsmateriale vedrørende FTX’s politiske udgifter.
Rettens afgørelse svækkede en forsvarsstrategi, der var bygget op omkring Salames uenighed om tilståelsen. Bond hævdede, at anklagemyndigheden havde brugt hendes mulige tiltale til at lægge pres på hendes mand for at få ham til at tilstå.
Daniels afviste dette argument efter at have gennemgået sagens akter. Afgørelsen betød, at Bond måtte forsvare sig mod anklagerne under retssagen i stedet for at få sagen afvist.
Eftervirkningerne af FTX-konkursen fortsætter med at præge politikken
FTX-konkursen udløste en bølge af strafferetlige og civilretlige sager, efter at børsen var gået konkurs. Anklagemyndighederne rettede senere opmærksomheden mod, hvordan midler knyttet til kunderne var havnet hos ledende medarbejdere, i investeringer og i politiske kredse.
Salame var tidligere meddirektør for FTX Digital Markets. Han erkendte sig skyldig i anklager om overtrædelse af reglerne for valgkampfinansiering og pengeoverførsler, inden han meldte sig til afsoning.
Hans dom lød på 90 måneder, hvilket gjorde ham til en af de få personer fra FTX, der blev sendt i fængsel. Han forsøgte senere at få sin tilståelse revurderet, efter at anklagemyndigheden havde rejst tiltale mod Bond.
Denne indsats forhindrede ikke, at han blev fængslet. Den forhindrede heller ikke anklagemyndigheden i at fortsætte sagen mod Bond.
Den sekvens var vigtig, fordi Bonds sag ikke drejede sig om handelstab eller valutatransaktioner. I stedet skulle det afklares, om penge med tilknytning til FTX var trængt ind i amerikansk politik via ulovlige kanaler.
I anklageskriftet blev den påståede svindel placeret inden for valgperioden i 2022. Anklagemyndigheden hævdede, at finansieringsstrukturen skjulte kilden til og arten af valgkampstøtten.
Bond erklærede sig ikke skyldig. Hendes retssag kan nu blive en af de sidste straffesager i forbindelse med børsens sammenbrud.
Det juridiske pres mod FTX Crypto flytter sig nu over på Bond
Den bredere FTX-kryptosag har allerede resulteret i fængselsstraffe til Sam Bankman-Fried, Salame og Caroline Ellison. Andre tidligere ledende medarbejdere undgik fængsel, efter at de havde samarbejdet med anklagemyndigheden.
Nishad Singh og Gary Wang fik deres allerede afsonede straf anerkendt, efter at de havde vidnet mod Bankman-Fried. Deres samarbejde hjalp anklagemyndigheden med at opbygge svindelsagen, der lå til grund for børsens sammenbrud.
Ellison samarbejdede også, inden hun fik sin dom. Hun blev senere løsladt før tid, efter at have afsonet mindre end den fulde straf.
Bankman-Fried forblev hovedpersonen i retssagen mod FTX. En jury kendte ham skyldig i syv anklagepunkter for alvorlige forbrydelser efter en retssag i Manhattan.
En føderal appeldomstol afviste den 12. juni hans anmodning om at få dommen omstødt. Med denne afgørelse var en anke til Højesteret eller en præsidentiel benådning de eneste muligheder, han havde tilbage.
Hans bestræbelser på at opnå benådning tilføjede et politisk aspekt til sagens afsluttende fase. Amerikanske lovgivere havde allerede advaret mod at benåde den tidligere børsgrundlægger.
Retssagen mod Bond førte til en ny juridisk vurderingsstandard. Anklagemyndigheden behøvede ikke længere at bevise børssvindel, men derimod påstået misbrug af valgkampmidler.
Denne skelnen indsnævrede fokus. Jurymedlemmerne vil sandsynligvis gennemgå dokumenter, pengeoverførsler, oplysninger om valgkampen og den påståede konsulentaftale.
Sagen medførte også en risiko for omdømmet i kredse, der beskæftiger sig med kryptopolitik. Bond havde inden sin valgkampagne arbejdet med at fremme digitale aktiver.
Hendes forsvar vil muligvis fortsætte med at kritisere regeringens håndtering af Salames tilståelse. Anklagemyndigheden har imidlertid allerede overvundet hindringen med henlæggelsen inden retssagen.
Den nærmeste dato var retssagens start. Bonds sag ville vise, om eftervirkningerne af FTX-kryptokrisen stadig havde strafferetlig betydning ud over de oprindelige domme for svindel mod børsen.