الرؤى الرئيسية
- تقدمت إجراءات المحاكمة المتعلقة بالعملات المشفرة التي رفعتها شركة FTX ضد ميشيل بوند.
- لم ينجح الخلاف حول طلب التسوية الذي قدمه رايان سلامة في وقف سير القضية.
- أدى رفض استئناف «إس بي إف» إلى تضييق الخيارات القانونية المتبقية أمامه.
أمر قاضٍ في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بمثول ميشيل بوند أمام المحكمة في 9 نوفمبر. وجاء هذا الأمر عقب محاولة فاشلة لرفض الدعوى، كانت مرتبطة بوعود مزعومة قُطعت خلال مفاوضات التسوية مع رايان سلامة.
وقد وسّعت هذه القضية نطاق تداعيات أزمة عملة «إف تي إكس» المشفرة لتتجاوز مسؤولي البورصة وتمتد إلى قانون تمويل الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة. كما أبقت قضية إف تي إكس المتعلقة بالإفلاس قيد النظر أمام المحكمة الجنائية بعد انتهاء معظم القضايا المتعلقة بكبار المسؤولين.
قضية FTX المتعلقة بالعملات المشفرة تتجه نحو المحاكمة
حدد القاضي جورج دانيلز، في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الجدول الزمني للمحاكمة. وجاء أمره هذا بعد أن رفض ادعاء بوند بأن النيابة العامة ضللت سلامة بشأن تعرضها للخطر.
واجهت بوند أربع تهم جنائية تتعلق بانتهاكات مزعومة لقوانين تمويل الحملات الانتخابية. وقال المدعون العامون إنها تلقت دعماً غير قانوني خلال حملتها الانتخابية لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الأولى بولاية نيويورك.
زعمت لائحة الاتهام أن سلامة ساعد في تحويل مبلغ 400,000 دولار من شركة FTX عبر اتفاقية استشارية. واعتبر المدعون العامون هذا المبلغ تبرعًا من الشركة تم إخفاءه على أنه إيرادات متعلقة بالحملة الانتخابية.
ترشح بوند كمرشح جمهوري، لكنه خسر الانتخابات التمهيدية أمام نيكولاس لالوتا. وأصبحت تلك المنافسة لاحقًا جزءًا من السجل القانوني الأوسع نطاقًا المتعلق بالإنفاق السياسي لشركة FTX.
أدى قرار المحكمة إلى إضعاف استراتيجية الدفاع التي بُنيت حول الخلاف حول اعتراف سلامة. فقد جادلت بوند بأن النيابة العامة استخدمت احتمال توجيه الاتهام إليها للضغط على زوجها كي يعترف بالذنب.
ورفض دانيلز هذا الحجة بعد مراجعة ملف القضية. وأدى هذا القرار إلى إجبار بوند على الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه في المحاكمة بدلاً من الحصول على قرار بإسقاط التهم.
تداعيات إفلاس FTX تواصل التأثير على الساحة السياسية
أدى إفلاس «إف تي إكس» إلى اندلاع موجة من القضايا الجنائية والمدنية عقب انهيار البورصة. وركزت النيابة العامة لاحقًا على الكيفية التي وصلت بها الأموال المرتبطة بالعملاء إلى المسؤولين التنفيذيين، والاستثمارات، والقنوات السياسية.
شغل سلامي منصب الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة «إف تي إكس ديجيتال ماركتس». وقد أقر بارتكاب جرائم تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية وتحويل الأموال قبل أن يلتحق بالسجن.
وبلغت مدة عقوبته 90 شهراً، مما جعله أحد الشخصيات القليلة في قضية FTX التي سُجنت. وحاول لاحقاً إعادة النظر في اعترافه بعد أن وجهت النيابة العامة التهم إلى بوند.
ولم يمنع هذا الجهد سجنه. كما أنه لم يمنع النيابة العامة من المضي قدمًا في الإجراءات ضد بوند.
كان لهذا التسلسل أهمية لأن قضية بوند لم تركز على خسائر التداول أو عمليات الصرف. بل كانت تهدف إلى التحقق مما إذا كانت الأموال المرتبطة بـ«إف تي إكس» قد دخلت إلى الساحة السياسية الأمريكية عبر قنوات غير قانونية.
وقد حددت لائحة الاتهام أن المخطط المزعوم وقع ضمن دورة الانتخابات لعام 2022. وقال المدعون العامون إن هيكل التمويل أخفى مصدر وطبيعة الدعم المقدم للحملة الانتخابية.
أعلنت بوند أنها غير مذنبة. وقد تصبح محاكمتها الآن إحدى الإجراءات الجنائية الأخيرة المرتبطة بانهيار البورصة.
الضغوط القانونية المتعلقة بـ«إف تي إكس كريبتو» تتحول إلى «بوند»
وقد أسفرت قضية FTX المتعلقة بالعملات المشفرة، في نطاقها الأوسع، عن صدور أحكام بالسجن بحق سام بانكمان-فريد وسلامي وكارولين إليسون. أما المسؤولون التنفيذيون السابقون الآخرون فقد تجنبوا عقوبة السجن بعد تعاونهم مع النيابة العامة.
حُكم على نيشاد سينغ وغاري وانغ بقضاء المدة التي قضياها بالفعل في السجن بعد أن أدليا بشهادتهما ضد بانكمان-فريد. وقد ساعد تعاونهما النيابة العامة في بناء قضية الاحتيال التي أدت إلى انهيار البورصة.
كما أبدت إليسون تعاونها قبل صدور الحكم عليها. وأُفرج عنها لاحقًا قبل الأوان بعد أن قضت مدة أقل من مدة العقوبة الكاملة.
ظل بانكمان-فريد الشخصية المحورية في قضية FTX. وأدانته هيئة المحلفين بسبع تهم جنائية عقب محاكمة جرت في مانهاتن.
رفضت محكمة استئناف اتحادية في 12 يونيو طلبه بإلغاء الحكم الصادر ضده. وبذلك، لم يتبق له سوى الطعن أمام المحكمة العليا أو الحصول على عفو رئاسي.
وأضفت مساعيه للحصول على العفو بعداً سياسياً على المرحلة الأخيرة من القضية. وكان المشرعون الأمريكيون قد حذروا بالفعل من منح العفو لمؤسس البورصة السابق.
أدت محاكمة بوند إلى ظهور معيار قانوني مختلف. فلم يعد على المدعين العامين إثبات وجود احتيال في عمليات الصرف، بل إثبات مزاعم بإساءة استخدام أموال الحملة الانتخابية.
وقد أدى هذا التمييز إلى تضييق نطاق التحقيق. ومن المرجح أن يقوم أعضاء هيئة المحلفين بفحص الوثائق، وعمليات التحويلات المالية، والإقرارات المتعلقة بالحملة الانتخابية، والاتفاق الاستشاري المزعوم.
كما أن هذه القضية تنطوي على مخاطر تتعلق بسمعة الأوساط المعنية بسياسات العملات المشفرة. وكانت بوند قد عملت في مجال الدعوة إلى استخدام الأصول الرقمية قبل انطلاق حملتها الانتخابية.
قد تواصل هيئة الدفاع عنها مهاجمة الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع طلب سلامة. غير أن النيابة العامة قد تجاوزت بالفعل عقبة رفض الدعوى قبل بدء المحاكمة.
كان الموعد التالي المباشر هو موعد بدء المحاكمة. وستُظهر قضية بوند ما إذا كانت تداعيات أزمة عملات FTX المشفرة لا تزال تنطوي على أبعاد جنائية تتجاوز أحكام الإدانة الأساسية المتعلقة بالاحتيال الصادرة بحق البورصة.
