Wichtige Einblicke
- Das FTX-Krypto-Verfahren gegen Michelle Bond wurde fortgesetzt.
- Der Streit um das Geständnis von Ryan Salame konnte den Fall nicht aufhalten.
- Die Ablehnung der Berufung von SBF schränkte seine verbleibenden Rechtswege ein.
Ein Bundesrichter in Manhattan ordnete an, dass Michelle Bond sich am 9. November vor Gericht verantworten muss. Die Anordnung erfolgte im Anschluss an einen erfolglosen Antrag auf Klageabweisung, der sich auf angebliche Zusagen bezog, die während der Verhandlungen über ein Geständnis von Ryan Salame gemacht worden waren.
Der Fall weitete die Auswirkungen des FTX-Krypto-Skandals über die Führungskräfte der Börse hinaus auf das US-Wahlkampffinanzierungsrecht aus. Zudem sorgte er dafür, dass die FTX-Insolvenzgeschichte auch nach Abschluss der meisten Verfahren gegen hochrangige Führungskräfte vor dem Strafgericht weiterverfolgt wurde.
Der FTX-Krypto-Fall steuert auf einen Prozess zu
Richter George Daniels vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York legte den Zeitplan für das Verfahren fest. Seine Anordnung erfolgte, nachdem er Bonds Behauptung zurückgewiesen hatte, die Staatsanwaltschaft habe Salame hinsichtlich ihrer Gefährdung in die Irre geführt.
Gegen Frau Bond wurden vier Strafanzeigen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz erhoben. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe während ihres Wahlkampfs für das Repräsentantenhaus im 1. Kongresswahlkreis von New York unrechtmäßige Unterstützung erhalten.
In der Anklageschrift wurde Salame vorgeworfen, im Rahmen eines Beratungsvertrags dabei geholfen zu haben, 400.000 Dollar von FTX weiterzuleiten. Die Staatsanwaltschaft wertete die Zahlung als Unternehmensspende, die als wahlkampffähige Einnahme getarnt war.
Bond trat als Kandidat der Republikaner an, verlor jedoch die Vorwahl gegen Nicholas LaLota. Dieser Wahlkampf wurde später Teil der umfassenderen Gerichtsakten im Zusammenhang mit den politischen Ausgaben von FTX.
Das Urteil des Gerichts schwächte eine Verteidigungsstrategie ab, die sich auf den Streit um Salames Geständnis stützte. Bond argumentierte, die Staatsanwaltschaft habe die mögliche Anklage gegen sie genutzt, um ihren Ehemann zu einem Schuldbekenntnis zu drängen.
Daniels wies dieses Argument nach Prüfung der Akten zurück. Durch diese Entscheidung blieb Bond nichts anderes übrig, als sich vor Gericht gegen die Anklagepunkte zu verteidigen, anstatt eine Einstellung des Verfahrens zu erreichen.
Die Folgen der FTX-Insolvenz wirken sich weiterhin auf die Politik aus
Die Insolvenz von FTX löste nach dem Zusammenbruch der Börse eine Welle von Straf- und Zivilverfahren aus. Die Staatsanwaltschaft konzentrierte sich später darauf, wie Gelder von Kunden an Führungskräfte, in Investitionen und in politische Kanäle gelangten.
Salame war früher Co-Geschäftsführer von FTX Digital Markets. Er bekannte sich der Verstöße gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz und der Verstöße gegen das Geldtransfergesetz schuldig, bevor er seine Haft antrat.
Seine Haftstrafe belief sich auf 90 Monate, womit er zu den wenigen FTX-Akteuren gehörte, die zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Später versuchte er, sein Geständnis zu revidieren, nachdem die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Bond erhoben hatte.
Diese Bemühungen konnten seine Inhaftierung nicht verhindern. Sie hinderten die Staatsanwaltschaft auch nicht daran, das Verfahren gegen Bond fortzusetzen.
Diese Abfolge war von Bedeutung, da es in Bonds Fall nicht um Handelsverluste oder Devisengeschäfte ging. Vielmehr ging es darum zu prüfen, ob Gelder mit FTX-Bezug über unrechtmäßige Kanäle in die US-Politik gelangt waren.
In der Anklageschrift wurde der mutmaßliche Betrug in den Wahlzyklus 2022 eingeordnet. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Finanzierungsstruktur habe die Herkunft und die Art der Wahlkampfunterstützung verschleiert.
Bond plädierte auf „nicht schuldig“. Ihr Prozess könnte nun zu einem der letzten Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse werden.
Der rechtliche Druck im Zusammenhang mit FTX Crypto verlagert sich auf Bond
Im Rahmen des umfassenderen FTX-Krypto-Falls wurden bereits Haftstrafen gegen Sam Bankman-Fried, Salame und Caroline Ellison verhängt. Andere ehemalige Führungskräfte konnten eine Haftstrafe vermeiden, nachdem sie mit der Staatsanwaltschaft kooperiert hatten.
Nishad Singh und Gary Wang erhielten eine Strafmilderung, nachdem sie gegen Bankman-Fried ausgesagt hatten. Ihre Zusammenarbeit half der Staatsanwaltschaft dabei, den Betrugsfall aufzuklären, der zum Zusammenbruch der Börse geführt hatte.
Auch Ellison zeigte sich vor der Urteilsverkündung kooperativ. Später wurde sie vorzeitig entlassen, nachdem sie nicht die gesamte Haftstrafe verbüßt hatte.
Bankman-Fried blieb die zentrale Figur im FTX-Verfahren. Eine Jury befand ihn nach einem Prozess in Manhattan in sieben Anklagepunkten wegen schwerer Straftaten für schuldig.
Ein Bundesberufungsgericht wies am 12. Juni seinen Antrag auf Aufhebung des Urteils zurück. Nach dieser Entscheidung blieben ihm nur noch eine Anfechtung vor dem Obersten Gerichtshof oder eine Begnadigung durch den Präsidenten als Auswege.
Sein Bemühen um eine Begnadigung verlieh der letzten Phase des Verfahrens eine politische Dimension. US-Abgeordnete hatten bereits vor einer Begnadigung des ehemaligen Börsengründers gewarnt.
Der Prozess gegen Bond führte zu einem anderen rechtlichen Maßstab. Die Staatsanwaltschaft musste nicht mehr einen Börsenbetrug nachweisen, sondern einen mutmaßlichen Missbrauch von Wahlkampfgeldern.
Diese Unterscheidung schränkte den Untersuchungsgegenstand ein. Die Geschworenen würden sich voraussichtlich mit Dokumenten, Geldtransfers, Angaben zur Wahlkampffinanzierung und der angeblichen Beratungsvertragssituation befassen.
Der Fall barg zudem ein Reputationsrisiko für Kreise, die sich mit Kryptopolitik befassen. Bond war vor ihrer Wahlkampagne im Bereich der Interessenvertretung für digitale Vermögenswerte tätig.
Ihre Verteidigung wird möglicherweise weiterhin die Vorgehensweise der Regierung im Zusammenhang mit Salames Geständnis kritisieren. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch die Hürde der Klageabweisung bereits vor Prozessbeginn genommen.
Der nächstliegende Termin war der Beginn des Prozesses. Der Fall Bond würde zeigen, ob die Folgen des FTX-Krypto-Skandals über die Verurteilungen wegen Betrugs im Kernbereich der Börse hinaus noch strafrechtliche Auswirkungen hatten.
