Datos clave:
- Tether afirma que, en 2026, las operaciones con USD₮ han congelado unos 550 millones de dólares en carteras vinculadas al Banco Central de Irán y a redes sujetas a sanciones.
- La OFAC y las fuerzas del orden de EE. UU. proporcionaron la información necesaria para las congelaciones, en un momento en que Washington amplía su campaña contra las redes iraníes de evasión de sanciones.
- La empresa dice que colabora con más de 340 organismos policiales de 67 países y que ha colaborado en más de 2.900 investigaciones a nivel mundial.
Tether dijo el 28 de septiembre de 2026 que había ayudado a congelar unos 550 millones de dólares en activos. Los usuarios tenían esos fondos en carteras que las autoridades estadounidenses relacionaron con el Banco Central de Irán y con redes vinculadas a las sanciones.
Esto se produce tras la campaña de Washington para acabar con las violaciones de las sanciones y impulsar su iniciativa sobre activos digitales.
Tether y la campaña de sanciones contra Irán
La cifra más reciente procede del propio comunicado de Tether del 28 de septiembre. La empresa afirmó que ha colaborado con las autoridades estadounidenses e internacionales a medida que el Departamento del Tesoro amplía su campaña contra las redes financieras iraníes.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, puso en marcha el 24 de agosto la «Operación Economic Outcast», que describió como una campaña dirigida contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo.
El Tesoro identificó los activos digitales como uno de los cinco sectores que se enfrentan a una mayor presión sancionadora, junto con la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo.
Abril fue el mes más ajetreado para Tether en cuanto a revelaciones. La empresa ayudó al Gobierno de EE. UU. a congelar más de 344 millones de USD₮ en fondos estadounidenses en dos direcciones, basándose en información proporcionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de EE. UU. y por funcionarios de las fuerzas del orden estadounidenses, según dijo la empresa.
Al día siguiente, la OFAC incluyó esas mismas direcciones en su lista de identificadores de moneda digital del Banco Central de Irán.
En julio, Tether dijo que se habían congelado más de 130 millones de dólares en USD₮ repartidos en cuatro monederos después de que el Tesoro ampliara la designación del Banco Central de Irán a cuatro direcciones TRON adicionales. Tether calcula que el total combinado de 2026 relacionado con Irán asciende a unos 550 millones de dólares.
Vale la pena dejar clara la distinción. Las autoridades identificaron las direcciones, mientras que Tether aplicó una congelación a nivel de emisor sobre los USD₮ que había en esas carteras.
El poder de congelación de Tether pasa a formar parte de la aplicación de la ley
Las últimas cifras muestran una de las características definitorias de las stablecoins centralizadas. Un emisor no puede detener las transacciones de Bitcoin porque no hay ningún emisor que controle los saldos individuales de BTC. El USD₮ funciona de otra manera.
Tether puede restringir direcciones de monedero específicas cuando recibe información fiable que relaciona los fondos con actividades sancionadas o ilícitas.
Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, dijo que el enfoque de la empresa se basa en la transparencia de las blockchains públicas.
«Las cadenas de bloques públicas ofrecen a las autoridades un nivel de visibilidad sobre el movimiento de fondos que simplemente no existe con el dinero en efectivo», dijo Ardoino. Añadió que Tether puede actuar cuando las fuerzas del orden proporcionan información fiable.
Tether señaló que su política de congelación de monederos también se ajusta a la Lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC, lo que incluye controles sobre monederos del mercado secundario que figuran en la lista de sanciones.
Esto ofrece a los reguladores otro punto de control entre el momento en que una transacción aparece en una cadena de bloques y el momento en que los fondos llegan a una entidad financiera fuera de la cadena.
La red de aplicación de la ley más amplia
Las congelaciones relacionadas con Irán se enmarcan en una colaboración con las fuerzas del orden mucho más amplia. Tether afirma contar con más de 340 socios de las fuerzas del orden en 67 países. Según su comunicado de septiembre, ha colaborado en más de 2.900 investigaciones en todo el mundo y en más de 1.600 con las fuerzas del orden de EE. UU.
En el marco de esas medidas, la empresa también informa de que ha «congelado» más de 4.9 mil millones de dólares en activos, de los cuales más de 2.4 mil millones están vinculados a funcionarios estadounidenses. Las fuerzas del orden de EE. UU. han reconocido, por otra parte, la colaboración de Tether en varios casos relacionados con el cumplimiento de la ley en el ámbito de las criptomonedas.
En septiembre, el Departamento de Justicia afirmó que Tether prestó ayuda proactiva durante una operación en la que se incautaron aproximadamente 52 millones de dólares vinculados a un mercado fraudulento.
En febrero, los agentes federales incautaron más de 61 millones de dólares en Tether, y tanto el Departamento de Justicia como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional reconocieron la ayuda de Tether.
El Departamento de Justicia también agradeció a Tether su colaboración en un caso de 2025 relacionado con más de 225,3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un presunto fraude de inversiones y blanqueo de capitales.
Los canales de criptomonedas de Irán se enfrentan a un mayor escrutinio
El momento es significativo para el mercado de activos digitales de Irán. The Coin Republic informó el 18 de septiembre de que el Tesoro de EE. UU. había sancionado a la plataforma iraní de intercambio de activos digitales BitBank, alegando que estaba implicada en transferencias de criptomonedas vinculadas a Irán.
El Tesoro afirmó que esta medida formaba parte de la «Operación Economic Outcast» y ampliaba la presión de las sanciones al sector de los activos digitales de Irán.
Hace un rato, The Coin Republic informó de que el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, había intentado diferenciar a Binance de un caso de decomiso civil del Departamento de Justicia de EE. UU. relacionado con más de 61 millones de dólares en criptomonedas que, supuestamente, procedían de los ingresos del petróleo iraní.
La fiscalía alegó que dos empresas chinas utilizaron cuentas de Binance como parte de la red, mientras que Teng afirmó que la denuncia no atribuía ninguna irregularidad a Binance y que la plataforma seguía colaborando con las autoridades.
Otro informe de septiembre explicaba cómo las autoridades iraníes habían relajado algunos controles de divisas y habían permitido una mayor flexibilidad en la gestión de los ingresos por exportaciones, conel bitcoin y el USDT cobrando mayor relevancia en las liquidaciones transfronterizas, ya que el acceso a la banca convencional seguía estando restringido.
Esto pone al USD₮ en una situación complicada. Su diseño vinculado al dólar puede hacerlo útil para mover valor a través de las fronteras, pero el hecho de que tenga un emisor centralizado también implica que las carteras identificadas pueden ser congeladas.
