Основные выводы:
- Компания Tether сообщает, что в 2026 году в результате операций с USD₮ было заморожено примерно 550 миллионов долларов на кошельках, связанных с Центральным банком Ирана и сетями, подпадающими под санкции.
- Информацию, послужившую основанием для замораживания средств, предоставили Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и правоохранительные органы США в рамках расширения Вашингтоном кампании против иранских сетей, занимающихся обходом санкций.
- Компания сообщает, что сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 67 странах и оказала содействие в проведении свыше 2 900 расследований по всему миру.
28 сентября 2026 года компания Tether сообщила, что помогла заморозить активы на сумму около 550 миллионов долларов. Пользователи хранили эти средства в кошельках, которые американские власти связали с Центральным банком Ирана и сетями, подпадающими под санкции.
Это происходит на фоне усилий Вашингтона по пресечению нарушений санкций и продвижению своей инициативы в сфере цифровых активов.
Tether и кампания по санкциям в отношении Ирана
Последние данные приведены в собственном заявлении компании Tether от 28 сентября. Компания сообщила, что сотрудничала с американскими и международными властями в рамках расширения кампании Министерства финансов США против иранских финансовых сетей.
24 августа министр финансов Скотт Бессент запустил операцию «Economic Outcast», охарактеризовав её как кампанию, направленную против финансовых связей Ирана по всему миру.
Министерство финансов определило цифровые активы как один из пяти секторов, подвергающихся усиленному санкционному давлению, наряду с технологиями, золотом, авиацией и судоходством.
Апрель стал для Tether самым насыщенным месяцем с точки зрения раскрытия информации. Как сообщила компания, она оказала содействие правительству США в замораживании более 344 млн USD₮ американских средств на двух адресах на основании информации, предоставленной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) правительства США и представителями правоохранительных органов США.
На следующий день Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило эти же адреса в свой список идентификаторов цифровых валют Центрального банка Ирана.
В июле компания Tether сообщила, что более 130 миллионов долларов в USD₮, находившиеся на четырёх кошельках, были заморожены после того, как Министерство финансов США расширило список Центрального банка Ирана, включив в него ещё четыре адреса в сети TRON. По данным Tether, общая сумма средств, связанных с Ираном в 2026 году, составляет примерно 550 миллионов долларов.
Важно чётко разграничить эти два аспекта. Власти идентифицировали адреса, в то время как компания Tether осуществила заморозку USD₮, хранящихся в этих кошельках, на уровне эмитента.
Право Tether на замораживание средств становится частью правоприменительных мер
Последние данные демонстрируют одну из определяющих особенностей централизованных стейблкоинов. Транзакции с биткойнами не могут быть остановлены эмитентом, поскольку не существует эмитента, контролирующего отдельные балансы BTC. USD₮ функционирует иначе.
Tether может ограничить доступ к конкретным адресам кошельков при получении достоверной информации, связывающей средства с санкционированной или незаконной деятельностью.
Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, заявил, что подход компании основан на прозрачности публичных блокчейнов.
«Публичные блокчейны обеспечивают властям такой уровень прозрачности движения средств, который просто невозможен при использовании наличных денег», — отметил Ардоино. Он добавил, что Tether может принимать меры при получении достоверной информации от правоохранительных органов.
Компания Tether отметила, что её политика замораживания кошельков также согласуется с «Списком специально обозначенных граждан» Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), включая меры контроля в отношении кошельков на вторичном рынке, включённых в санкционный список.
Это дает регулирующим органам ещё одну точку контроля между появлением транзакции в блокчейне и поступлением средств в внеблокчейнное финансовое учреждение.
Расширенная сеть правоприменения
Замораживание средств, связанных с Ираном, вписывается в гораздо более широкий контекст взаимодействия с правоохранительными органами. Компания Tether заявляет, что у неё более 340 партнёров из числа правоохранительных органов в 67 странах. Согласно её заявлению, опубликованному в сентябре, компания содействовала проведению более 2 900 расследований по всему миру и более 1 600 — совместно с правоохранительными органами США.
В рамках этих мер компания также сообщает, что «заморозила» активы на сумму свыше 4,9 млрд долларов, из которых более 2,4 млрд долларов связаны с должностными лицами США. Правоохранительные органы США отдельно отметили вклад компании Tether в решение ряда дел, связанных с криптовалютами.
В сентябре Министерство юстиции заявило, что компания Tether оказала активную помощь в ходе операции, в результате которой было арестовано примерно 52 млн долларов, связанных с незаконной мошеннической торговой площадкой.
В феврале федеральные агенты изъяли более 61 млн долларов в Tether, при этом Министерство юстиции и Служба внутренней безопасности (Homeland Security Investigations) отметили содействие со стороны Tether.
Министерство юстиции также поблагодарило Tether за содействие в расследовании дела 2025 года, связанного с криптовалютой на сумму более 225,3 млн долларов, которая, как предполагается, была использована в целях инвестиционного мошенничества и отмывания денег.
Криптовалютные каналы Ирана подвергаются более тщательному контролю
Этот момент имеет важное значение для рынка цифровых активов Ирана. 18 сентября издание The Coin Republic сообщило, что Министерство финансов США ввело санкции в отношении иранской биржи цифровых активов BitBank, обвинив её в причастности к переводу криптовалюты, связанной с Ираном.
Министерство финансов заявило, что данная мера является частью операции «Economic Outcast» и расширяет санкционное давление на сектор цифровых активов Ирана.
Ранее издание The Coin Republic сообщило, что генеральный директор Binance Ричард Тенг пытался провести разграничение между Binance и делом о гражданской конфискации, возбужденном Министерством юстиции США, в рамках которого речь идет о криптовалюте на сумму более 61 миллиона долларов, предположительно связанной с доходами от продажи иранской нефти.
Прокуроры заявили, что две китайские компании использовали счета на платформе Binance в рамках данной сети, в то время как Тэн отметил, что в обвинительном заключении не содержится никаких обвинений в отношении Binance и что биржа продолжает сотрудничать с властями.
В другом отчете, опубликованном в сентябре, подробно описывалось, как иранские власти ослабили некоторые меры валютного контроля и обеспечили большую гибкость в распоряжении поступлениями от экспорта, при этомбиткоин и USDT стали играть всё более важную роль в трансграничных расчетах, поскольку доступ к традиционным банковским услугам по-прежнему оставался ограниченным.
Это ставит USD₮ в сложное положение. Его привязка к доллару США делает его удобным инструментом для перевода средств через границы, однако наличие централизованного эмитента также означает, что кошельки, владельцы которых установлены, могут быть заблокированы.
