الرؤى الرئيسية:
- مُحتال يقف وراء مخطط احتيال بقيمة 200 مليون دولار أمريكي للبيتكوين يتصدر أخبار العملات الرقمية بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.
- تضرر أكثر من 90,000 مستثمر مع انهيار العوائد الوهمية في مخطط هرمي كلاسيكي.
- يشير تزايد عمليات الاحتيال في العملات الرقمية وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تزايد المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون المطمئنون.
في آخر أخبار العملات الرقمية، ألقت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) للتو القبض على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على العملات الرقمية منذ سنوات.
حصل راميل فينتورا بالافوكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة برايتوريان جروب إنترناشونال (PGI) البالغ من العمر 61 عامًا، على حكم بالسجن لمدة 20 عامًا لإدارته مخطط بونزي للبيتكوين بقيمة 200 مليون دولار أمريكي والذي دمر أكثر من 90,000 مستثمر في جميع أنحاء العالم.
كان بالافوكس، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والفلبينية، يُصوِّر نفسه على أنه تاجر كبير، واعدًا المستثمرين بعوائد ضخمة ومُسوِّقًا PGI كمنصة تداول بيتكوين ذات عائد مرتفع مع مكاسب يومية تصل إلى 3%.
على الرغم من أن شركة PGI كانت تتداول البيتكوين، إلا أنها لم تكن تفعل ذلك على نطاق قادر على تحقيق العوائد الموعودة.
أخبار العملات الرقمية: كيف نجحت عملية الاحتيال على البيتكوين بقيمة 200 مليون دولار؟
ونظرًا لأن الصفقات الفعلية لشركة PGI لم تكن كافية لتسوية المستثمرين، فقد دفعت شركة Palafox للمستثمرين الأوائل بأموال من مستثمرين جدد، وهو مخطط هرمي كلاسيكي. وقد أظهرت أخبار العملات الرقمية أن العملية انهارت عندما تباطأت السيولة النقدية الجديدة، ربما بسبب تراجع السوق.
خسر الضحايا ما لا يقل عن 62.7 مليون دولار على الأقل، بينما عاش بالافوكس على الأموال التي جناها من احتياله.
وفقًا للبيان الصحفي الرسمي لوزارة العدل، قام المستثمرون بتحويل أكثر من 201 مليون دولار إلى PGI بين عامي 2019 و2021. وشمل ذلك 30 مليون دولار من العملات الورقية وما يزيد عن 8,000 عملة بيتكوين.
وتفيد التقارير أن بالافوكس أنفق حوالي 3 ملايين دولار على 20 سيارة فارهة مختلفة، وحوالي 329,000 دولار على بدلات السقيفة. كما أنه اشترى أربعة منازل في لاس فيجاس ولوس أنجلوس بقيمة تزيد عن 6 ملايين دولار.
وقد وقع أكثر من 90,000 مستثمر من جميع أنحاء العالم في هذا المخطط. نظرًا لأن عملية الاحتيال على العملات الرقمية حدثت في الوقت الذي كان فيه السوق الهابطة لعام 2018 على وشك الانتهاء، فمن المحتمل أن يكون العديد من المستثمرين من الأشخاص العاديين الذين يسعون لتحقيق مكاسب سريعة في السوق الصاعدة القادمة.
أدانت المحكمة الفيدرالية في فيرجينيا بالافوكس بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال وإدارة مخطط هرمي. وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 20 عاماً على جرائمه.
مثل هذه الحيل هي المسؤولة عن عدم ثقة السكان من غير العاملين بالعملات الرقمية. مثل هذه القصص تسلط الضوء على الجانب المحفوف بالمخاطر في مجال العملات الرقمية.
ومع ذلك، تُسلط هذه الأخبار الأخيرة عن العملات الرقمية الضوء على كيفية انخراط وزارة العدل بشكل كبير في تنظيف شوارع العملات الرقمية.
أفضل 3 عمليات احتيال على العملات الرقمية في آخر 5 سنوات
على الرغم من أن PGI قد توقفت رسميًا عن العمل، إلا أنها ليست الوحش الوحيد الموجود هناك. فوفقًا لتقرير Chainalysis 2026 الخاص بأخبار جرائم العملات الرقمية لعام 2026، في عام 2025، تلقت عمليات الاحتيال على العملات الرقمية 17 مليار دولار على السلسلة، وهي قفزة كبيرة من 12 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في عام 2024.
وفقًا للتقرير، تستمر عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في التكيف، حيث يرتفع متوسط مدفوعات الاحتيال بنسبة 253% من 782 دولارًا في عام 2024 إلى 2,764 دولارًا في عام 2025. ويحذر التقرير أيضًا من عمليات الاحتيال المزدهرة الآن التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تستخرج أموالاً أكثر بـ 4.5 أضعاف من الطرق التقليدية.
فيما يلي ثلاث عمليات احتيال ضخمة أخرى على العُملات الرقمية التي أحرقت المليارات منذ عام 2021:
وعد صندوق HyperVerse (HyperFerse)، الذي استمر من عام 2021 إلى 2023، بعوائد مدعومة بالذكاء الاصطناعي تصل إلى 300% للمستثمرين فيه. وبعد أن استمر لمدة عامين، انهار الصندوق مع فقدان أكثر من 1.8 مليار دولار. اختفى مؤسس الصندوق، وتُرِك المستثمرون يحملون حقائب فارغة.
استمرت فورساج لمدة ثلاث سنوات من 2020 إلى 2023، وسوّقت نفسها على أنها عقد ذكي “لامركزي” على الإيثيريوم والترون. جذبت عملية الاحتيال أكثر من 300 مليون دولار قبل أن
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بإغلاقه. وعلى الرغم من إغلاقها، لا يزال المروجون لها يظهرون على الإنترنت ويروجون لها.
تمكنت NovaTech FX من البقاء واقفة على قدميها لمدة عامين (2022-2024). قامت NovaTech FX بخلط وعود العملات الرقمية والفوركس بعوائد أسبوعية تتراوح بين 3-10% من العوائد الأسبوعية، وبحلول النهاية، اختفى أكثر من 600 مليون دولار. تم اتهام المؤسسين، ولا يزال الضحايا ينتظرون مدفوعات التعويضات.
دروس لمتداولي العملات الرقمية
إذا كانت تعد بعوائد مضمونة في العملات الرقمية، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال. قد يساعدك أيضًا معرفة المزيد عن كيفية عمل سوق DeFi والعملات الرقمية.
لذا، إذا كان أي مستثمر يخطط للإنفاق في مشروع ما، فعليه أن يتوخى العناية الواجبة قبل المخاطرة بأمواله.
أشياء بسيطة مثل معرفة الملف الشخصي للشركة ومؤسسيها، واستخدام التخزين البارد، وعدم القفز إلى أي شيء يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه، قد ينقذ المستثمرين من خسارة أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
تُعد هذه الأخبار المتعلقة بالعملات الرقمية الصادرة عن وزارة العدل انتصارًا للأخيار، حيث تم حبس بالافوكس. قد يرى الضحايا بعض التعويضات وفقًا للبيان الصحفي الرسمي، في حين أن خطوة وزارة العدل تسلط الضوء على الجهود المبذولة في الصناعة للحد من الاحتيال.
