Ключевые выводы:
- Мошенник, стоявший за схемой Биткойн Понци за 200 миллионов долларов, стал криптоновостью после того, как был приговорен к 20 годам тюрьмы.
- Более 90 000 инвесторов пострадали в результате того, что фальшивые доходы превратились в классическую финансовую пирамиду.
- Рост мошенничества с криптовалютами и аферы, основанные на искусственном интеллекте, сигнализируют о растущих рисках для ничего не подозревающих инвесторов.
Последние крипто-новости: Министерство юстиции США (DoJ) только что пресекло одну из самых крупных крипто-мошенничеств за последние годы.
Рамиль Вентура Палафокс, 61-летний генеральный директор компании Praetorian Group International (PGI), только что получил 20-летний тюремный срок за управление схемой Понци с биткоинами стоимостью 200 миллионов долларов, которая разорила более 90 000 инвесторов по всему миру.
Палафокс, имеющий двойное гражданство США и Филиппин, представлял себя крупным трейдером, обещая инвесторам огромные доходы и рекламируя PGI как высокодоходную торговую платформу для биткойнов с ежедневной прибылью до 3%.
Хотя PGI и торговала BTC, она не делала этого в масштабах, способных обеспечить обещанную прибыль.
Новости криптовалют: Как работает Биткойн Понци на 200 миллионов долларов?
Поскольку реальных сделок PGI было недостаточно, чтобы рассчитаться с инвесторами, Палафокс расплачивался с ранними инвесторами деньгами новых инвесторов – классическая схема финансовой пирамиды. Новости криптовалют показали, что операция потерпела крах, когда поступление свежих денег замедлилось, возможно, из-за падения рынка.
Жертвы потеряли не менее 62,7 миллионов долларов, в то время как Палафокс жил на средства от своего мошенничества.
Согласно официальному пресс-релизу Минюста, в период с 2019 по 2021 год инвесторы влили в PGI более $201 млн. Сюда вошли $30 млн. в фиатных валютах и 8 000+ биткойнов.
Сообщается, что Палафокс потратил ~3 миллиона долларов на 20 различных роскошных автомобилей и около 329 000 долларов на костюмы для пентхауса. Он также купил четыре дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе стоимостью более 6 миллионов долларов.
Более 90 000 инвесторов со всего мира попались на эту схему. Поскольку афера с криптовалютами произошла как раз в тот момент, когда медвежий рынок 2018 года подходил к концу, многие из инвесторов, скорее всего, были обычными людьми, стремящимися быстро получить прибыль на наступающем бычьем рынке.
Федеральный суд Вирджинии признал Палафокса виновным в мошенничестве с проводами, отмывании денег и организации финансовой пирамиды. Суд приговорил его к минимальному сроку в 20 лет за совершенные им преступления.
Подобные аферы вызывают недоверие со стороны некриптовалютного населения. Такие истории подчеркивают рискованную сторону криптовалютного ландшафта.
Тем не менее, эта последняя крипто-новость подчеркивает, что Минюст США активно участвует в очистке крипто-улиц.
Топ-3 мошенничества с криптовалютами за последние 5 лет
Несмотря на то, что PGI официально не работает, это не единственный монстр на свете. Согласно новостному отчету Chainalysis 2026 Crypto Crime, в 2025 году криптомошенники получили $17 млрд. на цепочке, что значительно больше, чем $12 млрд. в 2024 году.
Согласно отчету, криптомошенники продолжают адаптироваться: средний платеж мошенников вырастет на 253% – с $782 в 2024 году до $2 764 в 2025 году. Отчет также предостерегает от набирающих популярность мошенничеств с использованием искусственного интеллекта, которые извлекают в 4,5 раза больше денег, чем традиционные методы.
Вот три другие масштабные аферы с криптовалютами, которые сожгли миллиарды с 2021 года:
HyperVerse (HyperFund), который просуществовал с 2021 по 2023 год, обещал своим инвесторам доходность до 300% с помощью искусственного интеллекта. Просуществовав 2 года, он рухнул, потеряв более $1,8 млрд. Основатель исчез, а инвесторы остались с пустыми сумками.
Forsage работала в течение трех лет с 2020 по 2023 гг. и рекламировала себя как “децентрализованный” смарт-контракт на Ethereum и Tron. Эта афера собрала более 300 миллионов долларов, прежде чем
Комиссия по ценным бумагам и биржам закрыла его. Несмотря на закрытие, в Интернете все еще появляются промоутеры, продвигающие его.
NovaTech FX удалось продержаться на плаву в течение 2 лет (2022-2024 гг.). NovaTech FX смешивал криптовалюты и форекс, обещая 3-10% еженедельной прибыли, и к концу более 600 миллионов долларов исчезли. Основателям были предъявлены обвинения, а жертвы до сих пор ожидают выплаты реституции.
Уроки для криптовалютных трейдеров
Если она обещает гарантированный доход в криптовалюте, то, скорее всего, это мошенничество. Вам также будет полезно узнать больше о том, как работает рынок DeFi и криптовалют.
Поэтому, если инвестор планирует вложить деньги в проект, он должен проявить должную осмотрительность, прежде чем рисковать своими средствами.
Такие простые вещи, как знание профиля компании и ее основателей, использование холодного хранения и отказ от участия во всем, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, могут спасти инвесторов от потери их с трудом заработанных денег.
Эта крипто-новость от Минюста США – победа хороших парней, поскольку Палафокс оказался за решеткой. Согласно официальному пресс-релизу, жертвы могут получить некоторую компенсацию, а шаг Минюста подчеркивает усилия индустрии по борьбе с мошенничеством.
