Ideas clave:
- El estafador responsable de una estafa piramidal de 200 millones de dólares en Bitcoin es noticia en el mundo de las criptomonedas tras ser condenado a 20 años de prisión.
- Más de 90.000 inversores se vieron afectados al desplomarse las falsas ganancias en una clásica estafa piramidal.
- El aumento de los fraudes con criptomonedas y las estafas basadas en la inteligencia artificial señalan riesgos crecientes para los inversores desprevenidos.
En las últimas noticias sobre criptomonedas, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) acaba de soltar el martillo sobre una de las mayores estafas de criptomonedas en años.
Ramil Ventura Palafox, el director general de 61 años de Praetorian Group International (PGI), acaba de ser condenado a 20 años de prisión por dirigir un esquema Ponzi de Bitcoin de 200 millones de dólares que hundió a más de 90.000 inversores en todo el mundo.
Palafox, con doble nacionalidad estadounidense y filipina, se presentaba a sí mismo como un gran operador, prometiendo a los inversores grandes beneficios y comercializando PGI como una plataforma de negociación de Bitcoin de alta rentabilidad con ganancias diarias de hasta el 3%.
Aunque PGI comerciaba con BTC, no lo hacía a una escala capaz de cumplir los rendimientos prometidos.
Cripto Noticias: ¿Cómo funcionó el Ponzi Bitcoin de 200 millones de dólares?
Como las operaciones reales de PGI no eran ni de lejos suficientes para liquidar a los inversores, Palafox pagó a los primeros inversores con dinero de nuevos inversores, una clásica estafa piramidal. Las noticias sobre criptomonedas mostraron que la operación se derrumbó cuando el dinero fresco se ralentizó, posiblemente debido a las caídas del mercado.
Las víctimas perdieron al menos 62,7 millones de dólares, mientras Palafox vivía a lo grande con los fondos de su fraude.
Según el comunicado de prensa oficial del DOJ, los inversores canalizaron más de 201 millones de dólares a PGI entre 2019 y 2021. Esto incluía 30 millones de dólares en fiat y más de 8.000 Bitcoin.
Según los informes, Palafox se gastó unos 3 millones de dólares en 20 coches de lujo diferentes y unos 329.000 dólares en trajes de ático. También compró cuatro casas en Las Vegas y Los Ángeles, por valor de más de 6 millones de dólares.
Más de 90.000 inversores de todo el mundo cayeron en la trampa. Como la estafa de las criptomonedas se produjo justo cuando el mercado bajista de 2018 estaba llegando a su fin, muchos de los inversores eran probablemente personas corrientes que buscaban ganancias rápidas en el mercado alcista entrante.
Un tribunal federal de Virginia declaró a Palafox culpable de fraude electrónico, blanqueo de dinero y de dirigir una estafa piramidal. El tribunal lo condenó a un mínimo de 20 años por sus delitos.
Tales estafas son responsables de la desconfianza de la población no criptográfica. Estas historias ponen de relieve el lado arriesgado del panorama criptográfico.
Sin embargo, estas últimas noticias sobre criptomonedas ponen de relieve cómo el DOJ ha estado muy implicado en la limpieza de las calles de las criptomonedas.
Las 3 principales criptoestafas de los últimos 5 años
Aunque PGI esté oficialmente fuera de servicio, no es el único monstruo que existe. Según el informe de noticias Chainalysis 2026 Crypto Crime, en 2025, las estafas de criptomonedas recibieron 17.000 millones de dólares en cadena, lo que supone un salto significativo respecto a los 12.000 millones de dólares registrados en 2024.
Según el informe, las estafas con criptomonedas siguen adaptándose, y el pago medio por estafa aumentará un 253%, de 782 $ en 2024 a 2.764 $ en 2025. El informe también advierte contra las estafas basadas en la inteligencia artificial, ahora en auge, que extraen 4,5 veces más dinero que los métodos tradicionales.
Aquí tienes otras tres estafas masivas con criptomonedas que han quemado miles de millones desde 2021:
HyperVerse (HyperFund), que duró de 2021 a 2023, prometía a sus inversores rendimientos impulsados por la IA de hasta el 300%. Tras dos años de funcionamiento, se hundió y desaparecieron más de 1.800 millones de dólares. El fundador desapareció, y los inversores se quedaron con las bolsas vacías.
Forsage funcionó durante tres años, de 2020 a 2023, y se comercializó como un contrato inteligente “descentralizado” en Ethereum y Tron. La estafa recaudó más de 300 millones de dólares antes de que el
La Comisión del Mercado de Valores la cerró. A pesar de haber sido clausurada, siguen apareciendo promotores en Internet, promocionándola.
NovaTech FX consiguió mantenerse a flote durante 2 años (2022-2024). NovaTech FX mezclaba promesas de criptomonedas y divisas de rendimientos semanales del 3-10%, y al final, más de 600 millones de dólares se habían esfumado. Los fundadores fueron acusados, y las víctimas siguen esperando el pago de indemnizaciones.
Lecciones para los criptooperadores
Si promete rendimientos garantizados en cripto, probablemente sea una estafa. También podría ayudarte aprender más sobre cómo funciona el mercado DeFi y de criptomonedas.
Por tanto, si un inversor piensa invertir en un proyecto, debe actuar con la diligencia debida antes de arriesgar sus fondos.
Cosas tan sencillas como conocer el perfil de la empresa y a sus fundadores, utilizar el almacenamiento en frío y no lanzarse a nada que parezca demasiado bueno para ser verdad, pueden evitar que los inversores pierdan el dinero que tanto les ha costado ganar.
Estas noticias sobre criptomonedas procedentes del DoJ son una victoria para los buenos, ya que Palafox está encerrado. Las víctimas podrían recibir alguna indemnización, según el comunicado de prensa oficial, mientras que la medida del DOJ pone de relieve los esfuerzos del sector por frenar el fraude.
